董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月2日在上海以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长姜林主持，监事、董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议通知及材料于2025年3月21日通过电子邮件发送全体董事，召集程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会审议通过事项 财务与利润分配 - 2024年末母公司未分配利润21.15亿元，其中年度可供分配利润3.34亿元，拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税） [3] - 2024年度现金分红总额2.05亿元，占母公司净利润比例为41%，不进行公积金转增 [3] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [3][4] 财务报告与预算 - 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 [3] - 批准《2024年年度报告》及摘要，相关内容刊登于指定媒体 [4] 关联交易与金融业务 - 通过《关于与国投财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，关联董事回避表决 [5] - 审议通过《关于公司2025年度预计申请授信额度的公告》及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》 [6][7] 公司治理与内控 - 批准《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会履职情况报告》《内部控制评价报告》等文件 [2][4] - 通过《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》及2025年度行动方案 [8] 股东大会安排 - 第1、10、11、12、15、18项议案需提交2024年年度股东大会审议，会议通知已披露 [9]