证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事 会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告》。 报告》。 职报告》。 详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《2024 ...