文章核心观点 上海沿浦金属制品股份有限公司发布2024年年度股东大会会议资料，涵盖参会须知、会议流程、多项议案等内容，涉及公司经营业绩、发展规划、利润分配、授信担保、关联交易、审计机构续聘及人员薪酬等方面[1][5]。 参会须知 - 参会股东及代表需携带身份证明及授权文件办理登记，法人和个人股东所需文件不同[1] - 登记方式包括现场、传真或信函，地点在上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司行政大楼四楼证券事务部，日期为2025年4月17日[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式，投票需逐项表决，发言有时间和次数限制[4] 会议流程 - 2025年4月18日下午2点召开，地点在上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司行政大楼四楼会议室（八），网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 流程包括董事长宣布开始、介绍人员、介绍议案、推举计票和监票人、股东表决、计票、宣布结果、宣读决议、董事签署文件、律师宣读法律意见书[5][6] 议案内容 议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 - 公司从事汽车座椅零部件研发、生产和销售，与多家知名厂商合作，是东风李尔和麦格纳重要战略供应商[6] - 2024年经营业绩良好，营收、利润等指标同比大幅增长，新能源汽车销量占比达40.9%[8] - 未来计划深耕市场，通过技术创新、产能扩张、市场渗透提升份额，加大研发投入，优化生产流程，拓展业务领域，加强人才建设[9][10][11] - 2024年度拟每10股派现3.88元（含税），每10股以资本公积转增4.9股[13] 议案二：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案 - 独立董事按规定独立履职，参与决策，维护公司和股东权益，述职报告可在指定媒体查看[24] 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 - 2024年监事会召开9次会议，监督公司决策和运营，认为董事和高管履职合规，财务报告真实准确[25][26][27] 议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 - 报告及摘要于2024年3月28日披露，详情可查看报纸及上海证券交易所网站[29] 议案五：关于公司2024年度财务决算报告的议案 - 2024年末资产总额30.21亿元，负债总额13.61亿元，营收22.76亿元，净利润1.36亿元，经营活动现金流净额2.53亿元[31] 议案六：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 - 拟以总股本扣除回购股份为基数，每10股派现3.88元（含税），每10股转增4.9股，若总股本变动将相应调整[33][34] 议案七：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案 - 2024年拟申请9.81亿元授信额度，2025年预计不超9.81亿元，授信额度可循环使用，授权董事长办理融资事宜[34][35][36] 议案八：关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案 - 为全资子公司综合授信提供不超1亿元担保，额度可调剂，被担保方为重庆沿浦，经营稳定，担保风险可控[37][39][40] 议案九：关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 - 预计与参股公司等进行采购、销售等交易，金额达1.19亿元，关联方资信良好，交易定价公允，对公司影响小[43][45][49] 议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 - 拟续聘立信为2025年财务和内控审计机构，聘期一年，费用授权董事会洽谈[53] 议案十一：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案 - 非独立董事薪酬由基本和绩效薪酬构成，与职责、业绩和盈利挂钩[55] 议案十二：关于公司监事2025年度薪酬的议案 - 监事按制度领取基本和绩效薪酬，不领津贴[56] 其他事项 - 公司遵循3P薪酬管理理念，制定薪酬激励制度，定期评估调薪[15] - 审计、提名、战略、薪酬与考核委员会各有职责，审计委员会同意续聘立信[16] - 2024年董事会召开多次会议，审议多项议案，独立董事履职尽责[17][18][22]