文章核心观点 维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决定于2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公告了会议基本情况、审议事项、登记办法等相关事项 [1] 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会，经第五届董事会第四十二次会议审议通过决定召开 [1] - 会议召开合法合规，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求 [1] - 会议召开日期为2025年4月23日，通过深交所交易系统网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00期间任意时间 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [2] - 股权登记日为2025年4月17日 [2] - 出席对象为股权登记日收市后登记在册的持有公司股票的股东，全体股东均有权出席，不能亲自出席的可委托代理人或网络投票 [2] - 现场会议地点为江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》，该议案由第五届董事会第四十次会议审议通过，为特别决议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上审议通过，持有"维尔转债"的股东应回避表决 [2] 出席会议登记办法 - 登记方式为自然人股东本人出席出示身份证和持股凭证，委托代理人出席出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东法定代表人出席出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证，委托代理人出席出示本人身份证、法定代表人书面委托书和持股凭证 [2] - 登记时间为2025年4月18日上午9点至下午5点 [3] - 登记地点为江苏常州新北区汉江路156号 [3] - 受托行使表决权人需提交相关文件，填妥并交回“授权委托书”，如由他人代签需办理公证手续，“授权委托书”须在会议举行前24小时交到公司联系地方为有效，登记时出示受托人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证 [4] 股东参与网络投票的程序及相关事项 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1 [4] 其他事项 - 会期预计半天，出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理 [5] - 会议联系人是沈娟、周恬恬，联系电话为0519 - 89886102，联系传真为0519 - 85125883，联系地址为江苏省常州市新北区汉江路156号，邮政编码为213125 [5] - 出席现场会议股东及股东授权代理人需于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场 [5] 附件1：参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序为非累积投票提案填报表决意见（同意、反对、弃权），股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，在规定时间内投票 [6] 附件2：授权委托书 - 全权委托他人代表出席2025年4月23日在江苏常州新北区汉江路156号公司会议室举行的维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权，有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止 [7] - 需填写委托人股票账号、持股数、身份证号码（法人股东营业执照号码）、受托人签名、受托人身份证号码等信息 [8] - 对提案表决需在“同意”“反对”“弃权”对应空格内打“√”，多打或不打视为弃权，累积投票提案填报给候选人的选举票数，不同意某候选人可投0票，授权委托书等剪报、复印或按格式自制均有效 [9]