文章核心观点 公司第六届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括推举董事代行董事长职责、变更公司注册资本及修订公司章程、变更回购股份用途并注销，还决定召开2025年第二次临时股东大会 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，通知及议案内容于2025年3月28日以电子邮件方式通知全体董事 [1] - 应参加董事10名，实际参加10名，2名董事现场参会，吴正国先生主持，部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 《关于推举董事代行董事长职责的议案》 - 同意推举董事吴正国先生代行董事长职责，期限自议案审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长任职生效之日止 [1] - 表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [2] 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 - 同意公司注册资本由51,341.1750万元变更为51,324.6484万元，总股本由51,341.1750万股变更为51,324.6484万股，并对公司章程部分条款进行修订 [2] - 同意将议案提交公司股东大会审议，并提请授权董事会及经营管理层办理相关登记备案事宜 [2] - 表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [2] 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 - 同意对回购专用证券账户中4.5万股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励”变为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并实施注销 [2] - 同意将议案提交公司股东大会审议 [2] - 表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 - 因部分议案需提交股东大会审议，董事会决定于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [3] 吴正国先生简历 - 1967年2月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，1989年参加工作 [3] - 现任公司党委副书记、董事、总经理，重庆横河川仪有限公司董事长等职 [3] - 曾任重庆川仪多个部门和公司的重要职务 [3][4] - 截至公告日，持有公司股票52,000股 [4]