文章核心观点 公司第五届监事会第十七次会议审议多项议案，均获全票通过且需提交股东大会审议，还计划召开2024年年度股东大会审议相关议案 [1][2][4] 会议基本信息 - 会议名称为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第十七次会议 [1] - 会议于2025年4月2日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，由监事会主席阳瑾主持 [1] - 应到监事3人，实到3人，会议通知和材料于2025年3月21日发出，会议召开合法有效 [1] 审议议案情况 《2024年度监事会工作报告》 - 监事会根据2024年工作情况编写报告，总结2024年度主要工作、会议召开及履职情况，并对2025年度工作进行计划 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 《公司2024年年度报告及其摘要》 - 监事会认为报告所载资料无虚假记载等问题，编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能反映公司2024年度财务状况，未发现编制和审议人员违反保密规定 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案 - 监事会认为预案符合公司实际情况、《公司章程》及相关规定，兼顾公司和股东利益，不损害中小股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 为控股子公司提供担保 - 公司拟为控股子公司提供担保总额度为174,746.00万元（含已提供担保余额），担保范围为公司为控股子公司提供的担保，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [3] 聘请审计机构 - 公司拟聘请北京德皓国际为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [3] 监事薪酬核算 - 3名监事不另计津贴，按兼职岗位由相应考核主体进行绩效考核并核算2024年度薪酬 [4] - 股东监事阳瑾、鄢霞和职工代表监事吴大鸿回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议上述9项议案 [4] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《勘设股份关于召开2024年年度股东大会的通知》 [4]