文章核心观点 该文档为兴通海运股份有限公司2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议须知、召开事项、议程、议案及2024年度董事会工作报告和2025年度发展规划等内容，涉及公司经营、财务、融资、投资、人员薪酬等多方面决策与安排[2][5][6]。 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年4月14日10:00，地点在福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室[5] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月14日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月7日，会议表决方式为现场投票和网络投票相结合，出席对象为公司登记在册全体股东[5] 会议议程 - 参会人员签到、领取资料和发言登记表，主持人宣布会议开始并报告出席情况、介绍参会人员，宣读会议须知，推举计票人、监票人[6] - 审议15项议案，包括董事会、监事会工作报告，年度报告，财务决算，利润分配，授信担保，募投项目变更，审计机构续聘，人员薪酬等[6] - 与会股东审议、发言提问、投票表决，计票监票统计结果，主持人公布，休会汇总网络投票结果后复会，监票人汇总，主持人宣读决议，相关人员签字，见证律师宣读意见，主持人宣布结束[6][8] 各项议案要点 议案一至五 - 提请审议2024年度董事会、监事会工作报告，年度报告全文及摘要，财务决算报告[9][11][12] - 2024年度实现净利润35,041.63万元，拟以总股本扣除回购专用账户股份为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红总额73,256,417.40元（含税），占净利润20.91%[13][14] 议案六 - 提请授权董事会决定2025年中期现金分红事宜，盈利且累计未分配利润为正、现金流满足需求时，分红总额不超相应期间净利润30%，具体方案由董事会确定[15] 议案七 - 2025年度公司及子公司拟新增申请不超22亿元（或等值外币）综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开，授信品种多样，必要时以自有资产抵押或质押[16] - 为子公司提供不超12亿元（或等值外币）连带责任担保，担保期限相同，担保对象为资产负债率70%以下控股子公司[17] 议案八 - 拟将“数字航运研发中心项目”8,200.00万元募集资金及收益变更投向“外贸化学品船舶建造项目”，原项目因场地和人员问题未开展，截至2025年3月21日专户余额8,721.78万元[19][20] - 新项目计划建造3艘化学品船舶，投资总额64,780.00万元，剩余521.78万元用于兴通海马船舶建造[20][22] 议案九 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，授权董事会确定报酬[22][23] 议案十 - 拟定2025年度独立董事津贴税前12万元/年，按月发放，董事兼任高管以高管身份领薪酬[23] 议案十一 - 拟定2025年度监事除按制度考核领薪酬外，另发2.4万元（税前）津贴[24] 议案十二 - 提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[24] - 明确发行股票种类、面值、数量、方式、对象、定价、限售期、资金用途、滚存利润安排、上市地点等事宜，授权董事会办理相关具体事项[25][26][27][28] 议案十三 - 拟转让兴通开诚2份《船舶建造合同》给兴通海鸥和兴通海燕，转让后兴通链发出具6.30亿元《不可撤销的付款保函》，原公司保函失效[29][31] - 公司与建发供应链物流科技按持股比例为兴通链发相关事项分别提供3.2130亿元和3.0870亿元担保，提请授权经营管理层办理相关事宜[31][32] 议案十四 - 2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2025年4月16日，拟延长至2026年4月16日[36][37] 议案十五 - 2023年度向特定对象发行A股股票相关授权有效期部分至2025年4月16日，拟延长至2026年4月16日[37][38] 2024年度董事会工作报告 公司经营情况 - 实现营业收入151,473.84万元，同比增长22.43%；净利润35,041.63万元，同比增长38.95%[38] - 新增5艘船舶，运力达4.95万载重吨，签订多份造船合同，至少6艘新船在建，获“2024中国上市公司ESG百强”[39] - 共有船舶43艘，总运力55.91万载重吨（含在建），国际在营船舶增至8艘11.57万载重吨，增幅484.34%，航线遍布五大洲，获中国石油华南化工销售公司“2024年度优秀物流合作单位”奖[40] - 秉持安全理念，发布《十大安全文化理念》，安全业绩优异，推进安全管理系统研发，获数据知识产权登记证书[40] 董事会工作情况 - 董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事4人，下设5个专门委员会[41] - 全年召开多次董事会会议，审议通过多项议案，规范组织股东大会召开，落实决议[41][43][44][45] - 独立董事积极履职，对多项事项发表意见，未提异议[46] - 各专门委员会履职，审计委员会监控公司情况，召开4次会议；提名委员会审查高管资格，召开1次会议；薪酬与考核委员会讨论薪酬和员工持股计划，召开2次会议；战略委员会提建议，召开3次会议；安全与环保委员会检查督导安全环保工作[47][49][50][52] - 信息披露方面，披露4个定期报告、85个临时公告，与投资者交流超百场，回复提问100%，获投资者关系管理A级评价[52] 2025年度公司发展规划 - 以泉州为总部，推进上海、新加坡建设，发挥海南自贸港和香港优势，提升竞争力和影响力[53] - 内贸推动化学品船新增运力申请，扩大船队规模；外贸适时新建高端不锈钢化学品船，提质增效[53]