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安通控股: 2024年年度股东大会会议资料

文章核心观点 安通控股 2024 年年度股东大会将审议多项议案,包括董事会、监事会、财务决算报告等。2024 年公司在复杂市场环境中实现业绩增长,未来将围绕多方面开展工作,独立董事和监事会履职良好并对公司相关事项进行监督核查 [4][5][37]。 会议基本信息 - 现场股东大会于 2025 年 4 月 15 日 14 点在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统,时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15 - 15:00 [1] - 会议由安通控股股份有限公司董事会召集,采用现场和网络投票相结合的表决方式 [1][3] 会议内容及流程 - 主持人宣布会议开始,报告出席股东及表决权股份总数,介绍参会人员,说明审议事项及表决办法 [1][2] - 记名投票表决议案,推选计票和监票代表,会场休息,待网络投票统计完毕后继续开会 [2] - 监票人公布最终表决结果,主持人宣读股东大会决议,见证律师宣读见证意见,与会董事签字,主持人宣布会议结束 [2] 2024 年公司经营情况 业务经营 - 全球经济环境复杂,行业内外贸供需差异大,外贸集运市场运价高位运行,内贸集装箱物流市场面临运力过剩与货源紧缩压力,公司内贸集装箱平均运价同比下降 [4] - 公司围绕年度主题积极应对挑战,深化营销转型,加强精细化管理和数字化转型,实现经营效率提升 [5] - 收入 75.49 亿元,同比增长 2.80%;利润总额 7.63 亿元,同比增长 3.86%;归属于上市公司股东的净利润 6.10 亿元,同比增长 7.53%;资产总额 136.36 亿元,归属上市公司股东的净资产 107.72 亿元,资产负债率 21.00% [5][44] 董事会工作 - 召开董事会会议,董事恪尽职守,关注公司经营和财务状况,为决策建言献策,考虑中小股东利益 [6][7] - 执行股东大会决议,合理安排议程和议案,推动公司治理水平提升 [7] - 各专门委员会履职,共召开 2 次战略委员会、7 次审计委员会、3 次薪酬与考核委员会、3 次提名委员会会议 [7] - 独立董事勤勉尽责,参加会议,审议议案,发表独立意见,维护公司和中小股东利益 [8] - 公司按规定履行信息披露义务,注重投资者关系管理,通过多种方式与投资者交流 [8][9] 2025 年工作展望 - 加强行业协同,深化与港口、航运企业合作,参与行业自律建设 [9] - 坚定信心推动高质量发展,优化航线布局,提升服务水平,以价值创造为核心推动发展 [10] - 坚持创新驱动,利用前沿技术实现精准营销与智能调度,探索区块链应用,研究大数据和大模型在内贸航运中的应用 [10] - 深化内外协同,对内改革赋能,对外服务攻坚,提升运营效率和市场竞争力 [11] - 践行社会责任,参与公益活动,优化股东回报机制,完善利润分配政策 [11] - 完善公司治理,深化治理结构改革,加强内部控制,控制经营和管控风险 [12][13] 独立董事履职情况 刘清亮 - 严格履职,参加董事会、专门委员会和股东大会,对议案均投同意票 [14] - 现场履职 3 次董事会,进行东南、西南片区调研,参与重大事项讨论并提建议 [15][16] - 现场工作超 30 个工作日,公司配合履职,其对公司多方面提建设性意见 [16] - 关注关联交易、董事提名及薪酬、会计师事务所聘任等事项,认为公司相关决策合法合规 [16][17][18] 邵立新 - 参加会议,审核议案,对董事会和专门委员会议案均投同意票 [21] - 现场履职 3 次董事会,到东南片区调研,参与重大事项讨论提建议 [22] - 现场工作超 15 个工作日,公司配合履职,其对公司多方面提建议,关注关联交易执行情况 [22] - 关注多项重点事项,认为公司相关决策合法合规,交易有利于公司发展 [23][24][25] 刘巍 - 参加会议,审核议案,对董事会和专门委员会议案均投同意票 [29] - 现场履职 3 次董事会,参加庆典并在东北片区调研,参与重大事项讨论提建议 [30] - 现场工作超 15 个工作日,公司配合履职,其对公司多方面提建议 [30] - 关注多项重点事项,认为公司相关决策合法合规,交易有利于公司发展 [31][32][33] 监事会工作情况 基本情况 - 本届监事会 3 人,包括主席丁明曦、监事陈文质和职工代表监事郑安玲 [37] - 原职工代表监事张帆辞职,2024 年 1 月补选郑安玲为职工代表监事 [38] 年度工作 - 召开 8 次监事会会议,审议多项议案,包括担保、报告、关联交易等 [38] 核查意见 - 公司依法运作,内控体系完善,董事会决策科学,董事和高管勤勉尽责 [40] - 财务状况良好,财务报告真实客观,无控股股东或关联方非经营性占用资金情况 [40] - 公司拟进行重大资产重组,正在推进相关工作,交易存在不确定性 [41] - 报告期内无募集资金使用与管理情况 [41] - 关联交易履行审批和披露义务,定价公允,决策合法合规 [41] - 公司建立内幕信息知情人管理制度,未发现内幕交易事项 [42] - 内部控制体系有效,自评报告真实客观 [42][43] 2024 年度财务决算情况 审计情况 - 致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,认为财务报表公允反映公司财务状况和经营成果 [43] 总体经营 - 国际业务收入因租金上涨增加 15,621.05 万元,归属于上市公司股东的净利润增加 4,275.95 万元,增长 7.53% [44] 主要会计数据和财务指标 - 营业收入 754,923.71 万元,同比增长 2.80%;归属于上市公司股东的净利润 61,043.65 万元,增长 7.53%等 [45] 财务状况 - 资产总额 1,363,586.74 万元,较期初下降 1.66%;负债总额 286,333.41 万元,较期初下降 22.70%;归属母公司所有者权益总额 1,077,201.56 万元,较期初增加 6.01% [46] 经营成果 - 营业收入增长 2.80%,营业成本增长 0.68%,净利润增长 7.52% [48] - 国内物流业务收入因计费箱量增长和运价波动增加 4,931.07 万元,国际物流业务收入因租约和租金上涨增加 15,621.05 万元 [50] - 国内物流业务成本因吞吐量和港口政策增加 8,968.84 万元 [50]