文章核心观点 公司在2024年业务发展良好，营收和利润大幅增长，各业务板块表现出色，研发投入增加，治理结构完善，未来有明确的发展规划，同时股东大会将审议多项议案，包括授权发行股票等[6][7][18]。 会议信息 - 网络投票时间为2025年4月15日交易时间段及9:15 - 15:00，现场会议时间为2025年4月15日13:30，地点在上海市浦东新区张东路1761号10幢，召集人为公司董事会，主持人为陈作涛董事长[1] - 会议流程包括宣布开始、宣布出席情况、宣读须知、选举监票和计票人、审议议案、听取独立董事述职报告、股东发言提问、投票、统计结果、宣布结果、宣读决议、律师见证、宣布结束[1] 会议须知 - 董事会维护股东权益，做好股东大会召集等工作，股东参会依法享有权利并应履行义务，发言和提问需提前登记且与议题相关，每次不超3分钟[1] - 投票表决采用记名方式，现场投票由监票人监督，网络投票操作详见通知，特别决议需三分之二以上同意，普通决议需过半数同意[1][5] - 公司不提供礼品、食宿和接送，会议期间请将手机调至无声或振动，禁止录音、录像和拍照，干扰会议者将被制止[5] 董事会2024年度工作报告 业务经营情况 - 存储类芯片业务：SPD产品与澜起合作开发DDR5配套产品，销量大增，受益于个人电脑和服务器市场增长；工业级EEPROM覆盖多领域，销量增长，将研发新一代产品；汽车级EEPROM拥有全系列产品，拓展海外市场，销量高速增长，将完善布局；NOR Flash开发系列产品，供货多市场，向高附加值市场拓展，将迭代技术和产品[7][9][10] - 音圈马达驱动芯片业务：拥有完整产品组合，开环类产品出货量快速增长，闭环和OIS类产品通过测试并小批量供货，未来将升级技术和拓展产品线[11][12] - 智能卡芯片业务：受市场需求紧缩影响收入下滑，未来将拓展重点市场，推广新产品，提高竞争力和附加值[12] 研发能力 - 公司重视自主创新，2024年研发投入1.76亿元，占营收超17%，研发人员178人，增加43人，均创历史新高[12] - 公司开发的产品获多项荣誉，申请和获得多项专利及证书，建立自主知识产权体系，被认定为上海市制造业单项冠军企业[13][14] 公司治理情况 - 公司建立完善内部管理与控制制度，设置股东大会、董事会、监事会和业务职能部门，确立“董事会授权下的总经理负责制”，实现所有权和经营权分离[14][15][16] - 公司强调员工责任，健全人力资源管理体系，建立投资者关系管理机制，持续回报投资者，2024年现金分红和股份回购总额12,913万元，占净利润44.49%[17][18] 未来发展规划 - 技术升级与产品线拓展：对现有产品线持续升级完善，拓宽应用领域，研发新技术和新产品，形成新利润增长点[18] - 加强人才培养与团队管理：保障人才队伍稳定，扩大研发团队，引进培养多领域人才，完善激励机制和培训体系[19] - 完善全球化的市场布局：利用优势完善布局，巩固现有市场，拓展重点区域，提升产品竞争力和品牌知名度[20] 监事会2024年度工作报告 年度工作概况 - 会议召开情况：第二届和第三届监事会召开多次会议，审议多项议案[21][22] - 出席监事会情况：叶永刚、颜怀科、周洁娴、丁遂应出席和亲自出席次数均一致[23] 年度重点关注事项 - 对董事会、高级管理层及其成员的履职监督：认为其依法行使职权，履行义务，忠实勤勉[23] - 对公司财务的检查监督：认为公司财务核算体系和制度规范，财务报告真实准确完整[24] - 对公司内部控制的监督：认为公司建立健全治理结构，内部控制有效[24] - 对公司信息披露的监督：认为公司信息披露制度规范，披露信息真实准确完整及时公平[25] - 对募集资金使用的监督：认为公司严格按制度管理使用募集资金，无违规情形[27] - 对公司股权激励计划实施与进展的监督：认为公司激励计划符合规定，有利于公司发展，无损害股东利益情形[27][28] 年度工作总体评价 - 监事会依法合规、客观公正、科学有效履行监督职责，将加强沟通，完善治理结构，维护公司和股东权益[28] 其他议案 2024年年度报告 - 公司第三届董事会第四次会议批准《聚辰股份2024年年度报告》报出，报告内容真实准确完整，财务报表经审计[30] 2024年年度利润分配方案 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利3元，预计分配4,731.56万元，2024年股份回购金额8,181.74万元，现金分红和回购总额合计[30][31] 2025年度董事薪酬方案 - 非独立董事按政策领薪资和绩效，建议独立董事2025年度薪酬为12万元/年/每人[31][33] 2025年度监事薪酬方案 - 职工代表监事按政策领薪资和绩效，建议叶永刚监事2025年度薪酬为12万元/年/每人[33] 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案 - 授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，期限至2025年年度股东大会召开[34] - 授权事项包括确认发行条件、确定发行数量等要素、办理发行具体事宜等[34][35][36]