文章核心观点 公司召开2025年第一次临时股东大会，会议涉及变更回购股份用途并注销、减少注册资本及修订《公司章程》等议案，旨在结合公司经营管理及发展需求，维护投资者利益，且符合相关法律法规，对公司多方面无重大不利影响 [5][6][7] 会议须知 - 全体出席人员应维护股东合法权益，保证会议正常秩序和议事效率，履行法定义务，遵守纪律，不侵犯其他股东权益 [1] - 出席人员至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格，会议主持人宣布相关信息前登记终止 [2] - 股东不得无故中断会议议程发言，临时发言或质询需经主持人许可，非股东或股东代理人未经许可无权发言 [2] - 发言或提问应围绕会议议题，简明扼要，不超5分钟，无关或涉及未公开重大信息内容，主持人或负责人有权制止或拒绝回答 [2] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] - 进入会场后关闭手机或调至振动状态，未经同意谢绝录音、拍照及录像，场内勿大声喧哗 [2] - 本次股东大会登记方法等具体内容见2025年3月26日披露于上海证券交易所网站的相关通知 [3] 会议召开信息 - 现场会议于2025年4月11日14点30分在重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室召开 [3] - 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] 现场会议议程 - 参会人员签到，股东登记 [5] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数、代表股份数，介绍出席及列席人员 [5] - 宣读股东大会会议须知 [5] - 推举计票、监票人 [5] - 宣读各项议案，包括《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订 <公司章程> 的议案》 [5] - 与会股东或股东代理人发言及提问 [5] - 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 [5] - 休会，统计表决结果 [5] - 复会，主持人宣布表决结果 [5] - 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 [5] - 与会股东或股东代理人签署会议相关文件 [5] - 主持人宣布会议结束 [5] 议案一《关于变更回购股份用途并注销的议案》 回购股份方案实施情况 - 公司曾同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，资金总额不低于0.5亿元（含）、不超过1亿元（含），回购价格不超过135.80元/股（含），期限自董事会审议通过方案之日起12个月内 [5] - 2024年1月9日首次实施回购，6月17日完成，累计回购1,312,721股，最高价格96.00元/股，最低价格58.15元/股，均价76.15元/股，支付资金总额99,964,698.46元（不含交易费用） [6] 变更回购股份用途并注销的原因 - 截至目前，已回购股份存放于公司回购专用证券账户，未使用，公司拟将用途变更为注销并减少注册资本，其他内容不变 [6] 回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化 - 注销后公司总股本将由46,502,781股减少至45,500,060股，有限售条件流通股份数量不变，无限售条件流通股份减少 [6] 变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析 - 该事项是结合公司实际情况审慎决定，旨在维护投资者利益，增强信心，提高股东投资回报，不影响债务履行能力，符合相关法律法规和《公司章程》规定，对公司财务和经营成果无重大影响，不损害公司及全体股东利益 [7] 变更回购股份用途并注销对公司的影响 - 注销后公司股份总数减少1,002,721股，占目前总股本的2.16%，对公司多方面无重大不利影响，不导致控制权变化，不改变上市地位 [7] 议案二《关于减少注册资本及修订 <公司章程> 的议案》 减少注册资本的相关情况 - 公司将2024年回购的3,124,532股全部用于注销并减少注册资本，拟将当前回购账户中310,000股用于员工持股计划或股权激励，剩余1,002,721股用途变更为注销并减少注册资本 [8][9] - 本次用于注销的总股数为4,127,253股，回购注销完成后，公司注册资本将由49,627,313元减少至45,500,060元，总股本将由49,627,313股减少至45,500,060股 [9] 修订《公司章程》的情况 - 鉴于减少注册资本情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，如将公司注册资本和股份总数相关条款进行修改，其他条款不变 [9][11] - 公司需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜，变更内容和章程条款修订以市场监督管理部门登记为准 [13]