文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系整体运行有效 [2][6] 重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行 [1] - 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，因固有局限性仅能提供合理保证 [1] 内部控制评价结论 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100% [3] - 纳入评价的业务和事项包括采购、安全管理等多项 [3] - 高风险领域包括宏观经济风险、安全生产风险等 [3] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及公司相关手册和办法开展评价工作 [3][4] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [5] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准均以资产总额和税前利润为基础划分 [5] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定性标准对重大、重要、一般缺陷有明确界定 [5] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷 [5] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷 [5] - 报告期内自查识别出合同管理、设备管理等一般缺陷，已整改完毕 [5] 其他内部控制相关重大事项说明 - 上一年内部控制的缺陷已全部整改完毕 [6] - 2024年度公司开展多项内控工作，提升经营管理和风险防范能力，内控体系运行良好 [6] - 报告经公司董事会审议通过后生效 [6]