文章核心观点 公司第三届监事会第十次会议审议多项议案并通过相关决议，部分议案需提交2024年度股东会审议 [1][2][3][5][6][8] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月2日在公司四楼二号会议室现场召开，通知于3月21日以电子邮件等方式送达 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席郑梦华主持，董事会秘书、证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合相关法律和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，全文刊载于巨潮资讯网，需提交2024年度股东会审议 [1][2] 《关于2024年度财务决算报告的议案》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，截止2024年12月31日，公司合并资产总计140,670.52万元，较期初增长，权益合计93,516.81万元，较期初下降0.91% [2] - 实现营业利润1,977.37万元，较上年同期下降74.84%；实现归属于母公司所有者净利润1,556.69万元，较上年同期下降73.90% [2] - 监事会认为报告真实、公允反映公司财务等情况，需提交2024年度股东会审议 [2] 《关于2025年度财务预算报告的议案》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，预算编制综合考虑多方面情况，客观合理，需提交2024年度股东会审议 [2] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，2024年合并报表归属于母公司所有者净利润15,566,925.87元，本年度未分配利润257,710,909.27元 [3] - 母公司2024年度实现净利润17,700,929.94元，提取法定盈余公积金后可供分配利润为227,456,780.12元 [3] - 利润分配预案为按总股本派发现金红利6,720,000元，不送红股、不转增股本，剩余利润用于公司发展等，需提交2024年度股东会审议 [3][5] 《关于会计政策变更的议案》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为是合理变更，能公允反映财务状况等，符合规定，不产生重大影响，同意变更 [5] 《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为符合规定，能公允反映资产等状况，同意计提 [5] 《2024年年度报告及其摘要》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为编制和审议程序合规，内容真实准确完整，需提交2024年度股东会审议 [6] 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为符合规定，报告真实客观反映资金情况 [6] 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为公司内控体系完善且有效执行，报告真实客观反映情况 [7] 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为2024年度不存在违规占用资金情况 [7] 《关于公司监事2024年度薪酬分配结果的议案》 - 全体监事回避表决，直接提交2024年度股东会审议，担任具体职务监事按职务和合同定薪酬，不另发监事薪酬或津贴，不在公司任职监事不发津贴 [8] 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，监事会同意报告，具体内容见巨潮资讯网 [8] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [8] - 深圳证券交易所要求的其他文件 [8]