建研设计: 2024年度监事会工作报告
文章核心观点 公司监事会严格履职,对公司生产经营、财务等情况进行有效监督,维护公司和股东利益,报告2024年度主要工作情况并提出2025年工作计划 [1][6] 分组1:监事会会议召开情况 - 报告期内监事会共召开7次会议,各次会议召集、召开和表决程序、决议内容均合规 [1] - 会议审议通过《关于使用超募资金合资设立控股子公司的议案》等多项议案 [1][2][3] 分组2:监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 - 监事出席股东大会3次、列席董事会会议9次,认为董事会运作规范、决策合法有效,董事和高管履职尽责 [3] - 认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好,财务报告真实公允 [4][5] - 认为公司关联交易定价公允、程序合规,未损害非关联股东利益 [5] - 认为公司募集资金存放和使用合规,管理及披露无违规情形 [5] - 公司2024年未发生对外担保情形,无损害股东利益情况 [5] - 认为公司内部控制体系完善且有效执行,起到控制和防范风险作用 [6] - 认为公司信息披露合规,无应披露未披露事项,未出现内幕交易情形 [6] - 认为公司2024年不存在控股股东及关联方非经营性资金占用情况 [6] 分组3:监事会2025年工作计划及展望 - 依法列席董事会会议、出席股东大会,审查决策程序合规性,督促董事和高管尽责 [7] - 督促公司优化法人治理结构,完善和执行内部控制体系,监督公司规范运作 [7] - 加强法律法规学习,参加培训,提升专业监督能力和水平 [7]