文章核心观点 公司拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份，因审计基准日更新至2024年11月30日，对相关报告书草案及摘要进行修订，同时批准加期审计报告及备考审阅报告，还审议了2025年度自营投资额度议案 [1][3][5][10] 董事会会议情况 会议基本信息 - 2025年3月31日发出第五届董事会第三十九次会议（临时）书面通知，4月3日以现场和电话结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，董事长主持，全体监事及部分高管列席，会议召开符合规定 [1] 审议议案情况 《关于〈国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 - 公司拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份，因审计基准日更新进行修订，表决情况为六票赞成、零票反对、零票弃权，关联董事回避表决，已获相关委员会审议通过，无需再提交股东大会，报告书及摘要同日公告 [1][2] 《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》 - 因原报告有效期届满，审计基准日更新至2024年11月30日，天健所出具相关报告，表决情况为六票赞成、零票反对、零票弃权，关联董事回避表决，已获相关委员会审议通过，无需再提交股东大会，报告同日公告 [3][4][5] 《关于公司2025年度自营投资额度的议案》 - 表决情况为九票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交公司股东大会审议 [5] 监事会会议情况 会议基本信息 - 2025年3月31日以电子邮件发出第五届监事会第二十二次会议（临时）通知，4月3日以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，监事会召集人主持，部分高管列席，会议召开符合规定 [5] 审议议案情况 《关于〈国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 - 公司拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份，因审计基准日更新进行修订，表决情况为两票赞成、零票反对、零票弃权，关联监事回避表决，报告书及摘要同日公告 [5][6] 《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》 - 因原报告有效期届满，审计基准日更新至2024年11月30日，天健所出具相关报告，表决情况为两票赞成、零票反对、零票弃权，关联监事回避表决，报告同日公告 [7][8][9] 交易修订说明 - 公司拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，根据相关报告及最新情况更新交易文件部分内容，披露修订稿及摘要，相较2024年12月7日草案有主要修订情况，还对全文梳理自查完善表述，对方案无影响 [10][11]