董事会决议 - 第七届董事会第十五次会议于2025年4月3日以通讯方式召开，全体八名董事参与审议并表决 [1] - 会议审议通过两项议案：提名执行董事候选人及聘任高级管理人员 [2][4] - 两项议案表决结果均为全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [3][5] 人事变动 执行董事提名 - 提名徐飞攀为第七届董事会执行董事候选人，需提交股东大会审议 [8] - 徐飞攀任期自股东大会批准起至第七届董事会届满 [8] 高级管理人员变更 - 聘任徐飞攀担任副总经理，任期至第八届董事会第一次会议召开 [4][10] - 聘任潘志刚担任总会计师，任期至第八届董事会第一次会议召开 [4][10] - 原副总经理于涛因岗位变动辞职，原总会计师郑琦因退休辞职 [9] 新任高管背景 - 徐飞攀：49岁，复旦大学工商管理硕士，历任中远海运集装箱运输有限公司总经理、中远海运（北美）总裁等职 [13] - 潘志刚：51岁，大连海事大学工商管理硕士，现任中远海运国际（新加坡）财务总监，曾任中远海运集装箱运输财务部总经理 [14] 程序合规性 - 执行董事提名及高管聘任均经董事会提名委员会预先审议通过 [3][5][10] - 总会计师聘任额外经董事会审核委员会审查 [5][10] - 辞职高管确认与公司无意见分歧，辞任即时生效 [9]