文章核心观点 新希望六和股份有限公司披露2025年第一次临时股东大会决议、回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人、第十届董事会第一次会议决议、第十届监事会第一次会议决议等公告，涵盖会议召开情况、提案审议表决结果、人员选举聘任、制度制定等内容 [1][27][33][47] 分组1：2025年第一次临时股东大会决议公告 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年4月3日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，地点在成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室，采用现场与网络投票结合方式，由董事会召集，董事长刘畅主持 [1] - 出席股东1440人，代表股份2534737626股，占比56.0047%；其中现场3人，代表股份2458836877股，占比54.3276%；网络1437人，代表股份75900749股，占比1.6770% [2] - 中小股东出席1437人，代表股份75900749股，占比1.6770%；现场0人，网络1437人 [3] 提案审议表决情况 - “关于回购注销部分限制性股票的议案”：总表决同意2533285015股，占比99.9427%；中小股东同意74448138股，占比98.0862%，为特别决议事项 [4][5][7] - “关于终止2022年限制性股票激励计划的议案”：总表决同意2532989815股，占比99.9310%；中小股东同意74152938股，占比97.6972%，为特别决议事项 [8][9][11] - “关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”：总表决同意2533058315股，占比99.9337%；中小股东同意74221438股，占比97.7875%，为特别决议事项 [12][13][15] - “关于选举第十届监事会股东代表监事的议案”：总表决同意2529131817股，占比99.7788%；中小股东同意70294940股，占比92.6143% [16][17] - “关于选举第十届董事会非独立董事的议案”：刘畅、张明贵、陶玉岭、杨芳、李建雄、周伯平当选，各议案均获出席会议有效表决权股份总数1/2以上通过 [17][18][20] - “关于选举第十届董事会独立董事的议案”：王佳芬、彭龙、谢佳扬当选，各议案均获出席会议有效表决权股份总数1/2以上通过 [21][22][24] 律师出具的法律意见 - 北京中伦（成都）律师事务所徐婧婕、刘志广认为，股东大会召集、召开程序等符合相关规定，决议合法有效 [25] 分组2：回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告 通知债权人的原因 - 2025年4月3日股东大会通过回购注销部分限制性股票及2022年激励计划部分限制性股票议案，需回购注销1874.02万股 [28] - 回购注销后，总股本将由4525940237股减至4507200037股，注册资本由4545777038元减至4527036838元 [29] 需债权人知晓的相关信息 - 债权人自接到通知30日内或公告45日内，有权要求清偿债务或提供担保，申报需按规定提供材料 [30][31] - 申报时间为2025年4月4日至5月18日，可邮寄或传真申报，邮寄以邮戳日为准，传真需注明“申报债权” [31][32] 分组3：第十届董事会第一次会议决议公告 董事会会议召开情况 - 2025年4月3日以邮件通知董事，同日在成都市锦江区召开，现场结合通讯表决，王佳芬通讯参会，9人表决，程序合法 [34] 董事会会议审议情况 - “关于选举第十届董事会董事长的议案”：选举刘畅为董事长，任期三年 [35] - “关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案”：战略、提名、审计等各委员会成员确定，任期三年 [36][37][38] - “关于聘任公司总裁的议案”：聘任陶玉岭为总裁，任期三年，经提名委员会审议通过 [37][38] - “关于聘任董事会秘书的议案”：聘任赵亮为董事会秘书，任期三年，经提名委员会审议通过 [38][39] - “关于聘任证券事务代表的议案”：聘任白旭波为证券事务代表，任期三年 [40] - “关于制定《市值管理制度》的议案”：为提升投资价值等制定该制度 [40] 分组4：第十届监事会第一次会议决议公告 监事会会议召开情况 - 2025年4月3日以邮件通知监事，同日在成都市锦江区召开，现场表决，3人表决，程序合法 [48] 监事会会议审议情况 - “关于选举第十届监事会监事会主席的议案”：选举徐志刚为监事会主席，任期三年 [48]