文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会、董事会八届四十二次会议和监事会八届四十二次会议决议公告，涉及会议召开情况、议案审议表决结果等内容，包括董事选举、委员会人员调整、章程启用及经营范围变更等事项 [1][15][24] 2025年第一次临时股东大会 会议召开情况 - 公司于2025年3月19日刊登召开通知 [1] - 现场会议于2025年4月3日14:00在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室召开 [4][5] - 网络投票时间为2025年4月3日，交易系统投票时间为上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间任意时间 [2][4] - 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，召集人为公司董事会，现场会议主持人是公司副董事长李锋 [3][4][5] - 出席或列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师 [6] 会议出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）4人，代表股份585,709,413股，占公司有表决权股份总数的36.6385％ [3] - 参加网络投票股东4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有表决权股份总数的0.9588％ [3] - 参与表决股东及代理人共4,335人，代表股份601,036,728股，占公司有表决权股份总数的37.5973％ [3] - 中小股东4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有表决权股份总数的0.9588％ [3] 议案审议及表决情况 补选第八届董事会非独立董事议案 - 同意599,406,828股，占出席有效表决权股份总数的99.7288％；反对967,900股，占0.1610％；弃权662,000股（含未投票默认弃权40,700股），占0.1101％ [7] - 中小股东同意13,697,415股，占中小股东有效表决权股份总数的89.3660％；反对967,900股，占6.3149％；弃权662,000股（含未投票默认弃权40,700股），占4.3191％ [7] - 表决结果通过，张玮扬当选非独立董事 [8] 补选第八届董事会独立董事议案 - 翟建强获有效表决权数592,706,084股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6140%；中小投资者有效表决权数6,996,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的45.6484% [9] - 周霖获有效表决权数592,725,338股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6172%；中小投资者有效表决权数7,015,925股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的45.7740% [10] - 表决结果翟建强、周霖当选独立董事 [11] 律师法律意见 - 公司聘请律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效 [12] 备查文件 - 股东大会决议和律师法律意见 [13] 董事会八届四十二次会议 会议召开情况 - 2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，4月3日下午以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室 [15] - 应到董事10人，实到10人，由副董事长李锋主持，监事和高级管理人员列席，召集和召开程序符合规定 [15] 议案审议情况 选举公司董事长议案 - 选举张玮扬为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止，简历详见2025年3月19日公告 [15] - 表决结果同意10票，反对0票，弃权0票 [16] 调整第八届董事会各专门委员会组成人员议案 - 战略委员会主任委员李锋，委员张玮扬等，下设投资评审小组，组长应华江 [17] - 提名委员会主任委员陈爱珍，委员张玮扬等，下设工作小组，组长张玮扬 [17] - 审计委员会主任委员翟建强，委员张玮扬等，下设工作小组，组长曹金霞 [17] - 薪酬与考核委员会主任委员杨峻，委员张玮扬等，下设工作小组，组长李锋 [17] - 表决结果同意10票，反对0票，弃权0票 [18] 常山恒云启用新版《公司章程》议案 - 表决结果同意10票，反对0票，弃权0票 [19] 变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款议案 - 北明软件拟新增经营范围，需修订《公司章程》相关条款，原其他条款不变 [20][21] - 表决结果同意10票，反对0票，弃权0票 [22] 监事会八届四十二次会议 会议召开情况 - 2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，4月3日在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室以现场会议方式召开 [24] - 会议由监事会主席侯光华主持，应到监事3人，实到3人，召集和召开程序符合规定 [24] 议案审议情况 - 审议通过董事会八届四十二次会议通过的选举公司董事长、调整第八届董事会各专门委员会组成人员、常山恒云启用新版《公司章程》、变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款等议案，各项表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [25][27][28][29]