文章核心观点 公司召开相关会议审议多项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金、评估“提质增效重回报”行动方案执行情况、制定新行动方案及董事长代行董事会秘书职责等，同时变更持续督导机构并签署募集资金专户存储监管协议 [2][50][53][34] 监事会会议 - 2025年4月3日上午9:30召开第八届监事会第十一次会议，应出席监事5名，实际出席4名，监事刘文斌因工作未出席，会议由徐万旭主持 [1] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金议案，2025年计划补充总额不超398,554.25万元，子公司补充限额不超拨付募投项目建设资金50%，使用期限不超12个月 [2] - 监事会认为使用闲置资金补充流动资金符合法规，不影响募投项目，能提高资金使用效率，无损害股东利益情形，表决同意该议案 [3][4] 董事会会议 - 2025年4月3日上午9:00召开第八届董事会第十一次会议，应出席董事11名，实际出席11名，8名通讯表决，会议由董事长李勇主持，监事和高管列席 [46][47] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金议案，内容同监事会审议议案 [48] - 审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告〉的议案》 [50] - 审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，方案涵盖深耕主业、创新驱动等多方面措施 [53] - 审议通过《关于董事长代行公司董事会秘书职责的议案》，自2025年4月8日起由董事长李勇代行该职责 [56] 闲置募集资金补充流动资金 - 经证监会核准，2016年公司募集配套资金净额1,338,051.97万元，2024年3月曾使用不超398,554.25万元闲置资金补充流动资金，截至2025年3月24日已归还 [10][11] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额88,998.28万元，募投项目资金使用情况有调整 [12][14] - 本次计划补充流动资金总额不超398,554.25万元，子公司补充限额不超拨付募投项目建设资金50%，使用期限不超12个月，到期归还，不影响募投项目，仅限主营业务使用 [15] - 监事会和中信建投证券认为该计划符合法规，不影响募投项目，无损害股东利益情形 [18][21] “提质增效重回报”行动方案 - 公司2024年8月制定实施该方案并取得阶段性成效，将长期持续开展 [23] - 措施包括深耕主责主业，聚焦军工、推动产业发展、推进重组项目；创新驱动发展，推动产业升级，解决“卡脖子”难题；深化价值创造，提升分红和回报能力；畅通交流渠道，展示公司价值；健全治理机制，合规运营；优化考核分配，强化“关键少数”责任 [23][25][27] 变更持续督导机构 - 2016年和2020年公司两次募集配套资金，中信证券、华融证券分别担任独立财务顾问 [35][36] - 2024年公司筹划资产重组，聘请中信建投为独立财务顾问，持续督导期自重组实施完毕起当年剩余时间及其后一个完整会计年度 [38] - 中信建投承接中信证券、华融证券延续的持续督导工作，公司终止与中信证券相关协议，与中信建投及银行重新签署《募集资金专户存储监管协议》，账户未变 [39][40] - 截至2024年6月30日，2016年项目募集资金余额88,998.28万元 [41] 董事长代行董事会秘书职责 - 2025年1月7日董事会同意董事、总经理施俊代行董事会秘书及财务总监职责，截至目前施俊代行将满3个月 [56][58] - 自2025年4月8日起，由董事长李勇代行公司董事会秘书职责 [56]