文章核心观点 公司为满足业务发展需要，提升治理水平和核心竞争力，推进全球化战略，拟发行H股并在香港联交所主板上市，相关议案已获董事会和监事会审议通过，但尚需股东会审议及相关政府机构、监管机构批准 [4][59][86]。 董事会会议情况 会议召开 - 2025年3月31日以通讯方式发出第三届董事会第九次会议通知，4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到7人，实到7人，由董事长主持，监事和高管列席，会议符合规定 [2][3] 审议情况 - 审议通过发行H股并在香港联交所上市的议案，尚需股东会审议 [4][7] - 逐项审议通过发行H股上市方案，包括发行资格条件、股票种类面值、上市地点时间、发行方式、规模、定价方式、对象、发售原则等，尚需股东会审议 [8][27] - 审议通过转为境外募集股份有限公司的议案，尚需股东会审议 [28][31] - 审议通过发行H股上市决议有效期为股东会通过之日起24个月，若获批准文件则延长至上市完成日，尚需股东会审议 [32][34] - 审议通过提请股东会授权董事会及授权人士办理发行H股上市相关事项，授权期限24个月，若获批准文件则延长至上市完成日，尚需股东会审议 [35][48] - 审议通过确定董事会授权人士为董事长李海周，授权期限与上述授权议案相同 [49] - 审议通过制定境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度，制度自通过之日起生效 [50] - 审议通过聘请安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构，尚需股东会审议 [52][55] 监事会会议情况 会议召开 - 2025年3月31日以通讯方式发出第三届监事会第八次会议通知，4月3日在公司会议室以现场方式召开，应到3人，实到3人，由监事会主席主持，董事会秘书列席，会议符合规定 [57][58] 审议情况 - 审议通过发行H股并在香港联交所上市的议案，尚需股东会审议 [59][60] - 逐项审议通过发行H股上市方案，尚需股东会审议 [60][77] - 审议通过转为境外募集股份有限公司的议案，尚需股东会审议 [78][80] - 审议通过发行H股上市决议有效期为股东会通过之日起24个月，若获批准文件则延长至上市完成日，尚需股东会审议 [81][83] - 审议通过聘请安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构，尚需股东会审议 [84] 筹划发行H股上市提示 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需股东会审议及相关政府机构、监管机构批准，具体细节未确定，存在不确定性 [86][87][88] 聘请审计机构情况 拟聘说明 - 考虑安永香港经验、独立性和专业能力，董事会决定聘请其为审计机构，需股东会审议 [90] 基本信息 - 安永香港为合伙制事务所，自1976年在港提供服务，是安永全球网络成员 [91] - 安永香港注册为公众利益实体核数师，获内地临时审计业务许可，在美日注册，购买职业保险 [92] - 最近三年执业质量检查无重大影响事项 [93] - 审计费用根据业务情况确定，董事会提请股东会授权协商 [93][94] 履行程序 - 审计委员会认为安永香港满足要求，同意聘请并提交董事会 [94] - 董事会、监事会全票同意聘请，提交股东会审议，自股东会通过生效 [94][95]