文章核心观点 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议多项议案，包括变更回购股份用途并注销、减少注册资本并修订《公司章程》、补选监事等，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][19][23] 董事会会议情况 会议召开 - 2025年4月3日以通讯会议方式召开第四届董事会第七次会议，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长马礼斌主持，监事和高级管理人员列席，会议召集、召开合法有效 [2] 审议议案 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，将2021年回购股份用途由实施股权激励或员工持股计划变更为注销并减少注册资本，注销3,626,800股，表决结果为5票同意、2票弃权、0票反对，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4][6] - 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，因回购股份注销减少注册资本3,626,800元，需修订《公司章程》，表决结果为5票同意、2票弃权、0票反对，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [7][8][10] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，提请于2025年4月21日召开会议，审议相关议案，表决结果为5票同意、2票弃权、0票反对 [11][12] 弃权理由 - 董事朱峰、余彦龙因临时董事会议题时间紧迫，无法在限定时间内形成决策判断，对所有议案投弃权票 [16] 监事会会议情况 会议召开 - 2025年4月3日以通讯会议方式召开第四届监事会第六次会议，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席林琦斯主持，会议符合规定 [18] 审议议案 - 审议通过《关于补选监事的议案》，因林琦斯辞职，提名郭玉琳为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届监事会任期届满，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [19][20][21] 变更回购股份用途并注销情况 回购方案及实施 - 2021年5月24日拟使用5000 - 10000万元自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超28元/股，期限12个月；截至2022年5月24日，累计回购3,626,800股，占总股本1.9442%，回购均价13.82元/股，使用资金50,112,137元，暂未使用 [23][24] 变更用途及原因 - 基于对公司未来发展信心和自身价值认可，为提升投资价值、维护投资者利益，将回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [25] 股本变动 - 注销3,626,800股后，总股本将由186,542,748股减至182,915,948股，注册资本相应减少3,626,800元，具体以登记结算公司最终登记为准 [26] 影响及安排 - 符合规定，有利于增厚每股收益和净资产，提高股东回报，不影响公司财务等状况及上市地位；需提交股东大会审议，董事会提请授权办理注销手续，后续按规定履行程序并披露 [28] 减少注册资本并修订《公司章程》情况 减资情况 - 因变更回购股份用途注销3,626,800股，注册资本将由186,542,748元减至182,915,948元，最终以市场监管部门核准为准 [31][32] 章程修订 - 鉴于股份和注册资本变更，拟修订《公司章程》相关条款，其他条款不变，修订稿以市场监管部门核准为准，需经股东大会审议通过，董事会提请授权办理工商变更登记，实施以变更回购股份用途议案通过为前提 [33] 补选监事情况 监事辞职 - 林琦斯因个人原因辞去第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务 [37] 补选情况 - 2025年4月3日监事会同意提名郭玉琳为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届监事会任期届满，需提交股东大会审议 [38] 候选人情况 - 郭玉琳1990年7月出生，本科学历，曾任广东名门锁业主任分析会计，现任公司财务管理中心工程应收主管，未持股，无关联关系，符合任职资格 [40] 2025年第一次临时股东大会情况 基本情况 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，于4月21日15:00现场召开，网络投票时间为4月21日，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为4月15日，出席对象包括股东、董监高、律师等，现场会议地点在广东省中山市板芙镇 [41][42][44] 审议事项 - 审议多项议案，涉及变更回购股份用途、减少注册资本、修订《公司章程》、补选监事等，对中小投资者表决结果单独计票披露；议案1.00和2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；仅选举一名监事，不适用累积投票制；提案1.0表决通过是提案2.00生效前提 [44][45][47] 登记方法 - 法人和自然人股东按规定方式登记，可信函或邮件登记，须在4月17日16:30前送达或发送并确认，不接受电话登记；现场登记时间为4月17日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30，地点在公司证券管理部 [48] 网络投票 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码362853，投票简称皮诺投票，具体操作流程见附件 [51][55]