文章核心观点 公司于2025年4月3日召开第五届董事会第十九次会议，决定本次不向下修正“中装转2”转股价格，若再次触发修正条款，董事会将再开会决定是否行使修正权利 [1][5][14] 会议情况 - 会议于2025年4月3日以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长庄展诺主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] 可转债基本情况 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [6] - 2021年5月24日，116,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“中装转2”，代码“127033” [7] - “中装转2”自2021年10月22日起至2027年4月15日止可转换为本公司股份 [8] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为6.33元/股，2021年6月17日因2020年年度权益分配调整为6.28元/股 [9] - 2022年4月28日因回购注销限制性股票调整为6.31元/股 [10] - 2022年7月21日因2021年年度利润分配调整为6.29元/股 [11][12] - 2022年12月30日经董事会提议向下修正为5.14元/股 [12] 修正条款 - 存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，持有可转债股东回避 [12][13] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [13] - 若三十个交易日内有转股价格调整，调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算，如审议时指标高于调整前转股价格则无需调整 [13] - 决定向下修正时，公司将刊登股东大会决议公告，从股权登记日后第一个交易日恢复转股申请并执行修正后价格，若修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，按修正后价格执行 [14] 不向下修正原因及后续安排 - 截至2025年4月3日，公司股票触发“中装转2”转股价格向下修正条款，经综合考虑公司情况、股价走势等因素，董事会决定本次不向下修正 [1][5][14] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月7日重新起算，若再次触发，董事会将再开会决定是否行使修正权利 [14]