文章核心观点 公司第六届董事会第十四次会议审议通过为控股子公司提供担保及召开2025年第一次临时股东大会的议案，担保事项需提交股东大会审议，同时公告了股东大会相关信息[5][8][24] 会议召开情况 - 会议由董事长姜伟召集，2025年3月21日发出通知，4月3日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开[2][3] - 应参会表决董事9人，实际参会9人，其中4名独立董事通讯表决，董事长主持，监事和高管列席，召集和召开合规[3][4] 会议审议情况 议案一 - 审议通过为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请5000万元贷款按55%持股比例提供2750万元连带责任担保的议案，需提交股东大会审议[5][6] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[7] 议案二 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[8] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[9] 担保事项 担保事项概述 - 控股子公司大健康医产拟向安顺农村商业银行申请5000万元贷款，公司按持股比例55%提供2750万元连带责任担保，不构成关联交易[13][15] - 该议案已由董事会审议通过，需提交股东大会审议[14] 被担保人基本情况 - 大健康医产成立于2003年5月30日，法定代表人周斌，注册资本1000万元，经营范围广泛，非失信被执行人，是公司控股子公司[16][17] 担保协议主要内容 - 大健康医产拟申请5000万元贷款，公司拟提供2750万元连带责任担保，具体条款以相关协议为准[18] 董事会意见 - 董事会认为大健康医产经营和资信状况良好，有能力偿还贷款，担保支持其发展有利于公司长远利益，风险可控，不构成重大影响，无反担保事项[19] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额2.134亿元，占最近一期经审计净资产6.08%，无逾期等担保金额[20] 股东大会情况 召开会议的基本情况 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，召开合法合规，采用现场与网络投票结合方式[24][26] - 现场会议于4月21日上午10时召开，网络投票时间为4月21日交易时间及9:15 - 15:00[25] - 股权登记日为4月14日，出席对象包括股东或其代理人、董监高、律师等[28][29] - 会议地点为贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号公司会议室[30] 会议审议事项 - 提案已由第六届董事会第十四次会议审议通过，将对中小投资者表决单独计票并披露结果[30] 会议登记等事项 - 登记方式分法人和自然人股东及代理人情况，不接受电话登记，登记时间为4月17日，登记地点为公司证券部[30][31] - 会议联系人陈智，提供联系电话、传真、邮箱等信息，股东食宿、交通费自理[32][33] 参加网络投票的具体操作流程 - 普通股投票代码为"362424"，投票简称为"百灵投票"，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，不设总议案[36][37][38] - 深交所交易系统投票时间为4月21日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票[40] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00，股东需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[42]