文章核心观点 公司发布2025年度日常关联交易预计公告、2024年度业绩说明会公告及第六届监事会第二次会议决议公告，涵盖关联交易审议程序、预计情况、业绩说明会安排及监事会通过多项议案等内容 [1][22][27] 日常关联交易基本情况 审议程序 - 公司日常关联交易预计事项需经董事会及股东大会审议 2025年4月2日第六届董事会第五次会议审议通过相关议案，与中国东方及其相关企业的关联交易预计表决中11名董事同意，与其他关联法人、关联自然人的关联交易预计全体董事回避表决，议案需提交股东大会逐项表决，相关关联股东应回避 [3][4][5] - 公司召开第六届董事会独立董事第一次专门会议审议同意预计事项并提交董事会，该事项在提交董事会前经第六届董事会审计委员会第三次会议预审通过 [5] 2024年度情况 - 共同投资情况：截至2024年12月31日，公司与东方邦信置业有限公司、宁波金融资产管理股份有限公司共同投资集合资产管理计划总规模10.49亿元；大连银行于2024年6月7日退出相关集合资产管理计划；2024年度东兴资本与中国东方等设立私募股权基金有管理费收入，与旗下母基金等设立另一私募股权基金 [6][7] - 其他关联交易：公司在二级市场买卖债券、向其他公司现券买卖债券、通过质押式正回购借入资金、买入大连银行承销债券，截至2024年12月31日关联自然人持有公司基金产品账面价值796,390.11元 [8][9][10] 2025年度预计日常关联交易 主要内容 - 与中国东方及其相关企业、其他关联法人的关联交易预计未详细披露，与关联自然人的关联交易以实际发生数计算，关联自然人接受公司证券、期货经纪服务或认购理财产品 [12] 定价政策 - 按价格公允原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东利益情形 [18] 关联方介绍和关联关系 中国东方及其相关企业 - 中国东方是公司控股股东，直接持股45%，由财政部、全国社会保障基金理事会发起设立，经营范围广泛 截至2024年12月31日，合并资产总额131,858,195.65万元，负债总额115,616,352.35万元，净资产16,241,843.30万元，资产负债率87.68%，2024年营业收入10,582,151.86万元，净利润316,557.23万元 相关企业包括其控制等的法人或组织 [13][14] 其他关联方 - 关联自然人包括公司及中国东方相关人员及其密切家庭成员 其他关联法人包括关联自然人控制等的法人或组织（中国东方及其相关企业除外） [16][17] 关联交易目的和影响 - 按市场价格定价，原则合理公平，是平等互惠关系，不损害非关联股东及中小股东利益 系正常业务运营产生，有助于业务开展，提高综合竞争力 不影响公司独立性，主要业务未对关联方形成依赖 [19][20] 2024年度业绩说明会 基本信息 - 召开时间为2025年4月14日下午15:00 - 16:00，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动 [23][24] 参与方式 - 投资者可在会议期间登录上证路演中心在线参与，也可在2025年4月7日至4月11日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问，公司将在会上回答普遍关注问题 [24][25] 参会人员 - 包括总经理王洪亮、财务负责人张芳、董事会秘书张锋、独立董事瞿晓燕 [24] 第六届监事会第二次会议决议 审议通过议案 - 《东兴证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》《东兴证券股份有限公司2024年年度报告》及摘要、《东兴证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《东兴证券股份有限公司2024年度社会责任报告》《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025年中期分红的议案》《东兴证券股份有限公司2024年度董事监事和高级管理人员履职评价报告》，部分议案需提交股东大会审议 [27][30][33] 审阅文件 - 《东兴证券股份有限公司2024年度审计报告及专项报告》《东兴证券股份有限公司2024年度财务决算报告》《东兴证券股份有限公司2024年年度合规报告》《东兴证券股份有限公司2024年度风险管理报告》《东兴证券股份有限公司反洗钱2024年度报告》《2024年公司反洗钱工作专项审计报告》 [42]