文章核心观点 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会 [2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，现场会议于2025年4月29日9点在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [2][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [4][5] 会议审议事项 - 议案1.00、2.00同为《关于选举公司第六届董事会股东代表董事的议案》，需累积投票 [6] - 议案已由公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，2025年3月29日相关公告刊载于指定媒体，具体内容详见4月7日上海证券交易所网站的会议资料 [7] - 无特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [8] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [8] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数，该项选举票无效 [9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [9][10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [11] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [11] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [12][13] 会议登记方法 - 拟出席股东应于2025年4月25日或之前将出席书面回复送达公司 [13] - 拟出席现场会议的股东于2025年4月28日办公时间到董事会办公室或通过信函、传真办理登记手续，需持相应证件 [13] - 股东授权委托书至少提前24小时备置于指定地址，授权签署文件需公证，出席会议需携带登记文件原件或副本 [14][15] 其他事项 - 会议联系地址为北京市海淀区复兴路40号东院，联系部门为董事会办公室，邮编100855，电话010 - 52688600，传真010 - 52688302 [16] - 出席会议股东食宿费及交通费自理 [16] 附件相关内容 - 附件1为2025年第一次临时股东大会授权委托书，委托人需在委托书中选择表决意向，未作指示受托人有权按意愿表决 [19][20] - 附件2说明累积投票制，股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举分组编号，股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数，以选举票数为限投票，示例展示投票情况 [21][22] - 附件3为2025年第一次临时股东大会股东出席回复表，回复剪报、复印件或自制均有效 [23]