文章核心观点 公司发布“科数转债”赎回实施的第二十一次提示性公告，因触发有条件赎回条款，将按规定赎回未转股的“科数转债”，提醒持有人限期转股 [3][4] 可转换公司债券发行上市情况 - 2023年8月23日公司向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值100元，募集资金149,206.80万元，期限6年 [5] - 2023年9月12日149,206.80万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“科数转债”，代码“127091” [5] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [6] - 初始转股价格为34.67元/股，经调整后自2024年10月30日起生效的转股价格为27.65元/股 [7] 赎回情况概述 - 2025年2月12日至3月5日公司股票有15个交易日收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格27.65元/股的130%（即35.95元/股），触发有条件赎回条款 [3][8] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含本数），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.32元/张（含息税），扣税后以中登公司核准价格为准，当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t/365 [2][12] - 赎回对象为截至2025年4月15日收市后中登公司登记在册的所有“科数转债”持有人 [14] - 公司在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，“科数转债”4月11日停止交易，4月16日停止转股和赎回，赎回完成后在深交所摘牌，4月21日公司资金到账中登公司账户，4月23日赎回款到持有人资金账户，赎回结束后公司刊登赎回结果和摘牌公告 [15] - 咨询部门为公司董事会办公室，咨询电话为0592 - 5163990 [16] 其他需说明的事项 - “科数转债”持有人通过托管证券公司进行转股申报，具体操作咨询开户证券公司 [16] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，同一交易日多次申报合并计算转股数量，转股时不足1股的可转债余额在转股当日后的5个交易日内现金兑付 [16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益 [16] 备查文件 - 第九届董事会第二十三次会议决议 [18] - 广发证券关于公司提前赎回“科数转债”的核查意见 [18] - 北京国枫律师事务所关于公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书 [18]