文章核心观点 浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过多项议案，包括豁免会议通知期限、拟购买土地使用权并投资建设项目、召开2025年第一次临时股东大会等，投资项目需提交股东大会审议 [2][12]。 董事会会议情况 会议召开情况 - 2025年4月3日以现场与通讯结合方式召开第二届董事会第十次会议，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长召集主持，全体监事、高级管理人员列席 [2]。 审议情况 - 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2][3]。 - 审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意购买土地建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”，总投资不超10亿元，资金来源多样，需提交股东大会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [4][5][6]。 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月21日下午两点半召开，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [7][8]。 备查文件 - 第二届董事会第十次会议决议、第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议 [9]。 监事会会议情况 会议召开情况 - 2025年4月3日以现场方式召开第二届监事会第九次会议，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席召集主持，董事会秘书列席 [12]。 审议情况 - 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第九次会议通知期限的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [12][13]。 - 审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意购买土地建设项目，总投资不超10亿元，资金来源多样，需提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [14][15][16]。 备查文件 - 第二届监事会第九次会议决议 [17]。 拟购买土地及投资项目情况 投资项目概述 - 拟竞拍取得宁波市“镇海区ZH08 - 04 - 02 - 55 - a地块”国有建设用地使用权，建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”，计划总投资不超10亿元，生产精密齿轮等产品 [19][22][23]。 - 2025年4月3日董事会和监事会审议通过该议案，不构成关联交易和重大资产重组，需提交股东大会审议 [24]。 拟购买土地使用权基本情况 - 宗地名称为镇海区ZH08 - 04 - 02 - 55 - a地块，面积53,371平方米，位于镇海区骆驼街道，用途为一类工业用地，产权清晰 [25]。 拟投资项目基本情况 - 项目名称暂定“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”，实施主体为公司或子公司，建设地点在上述地块，投资不超10亿元，资金来源多样 [26][27]。 交易目的及对公司的影响 - 符合公司发展战略，优化生产布局，扩大产能，提升市场占有率，促进未来发展 [28]。 备查文件 - 公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第九次会议决议、第二届战略决策委员会第二次会议决议 [30]。 2025年第一次临时股东大会通知情况 召开会议的基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东大会，召集人为公司第二届董事会，召开合法合规 [32][33]。 - 现场会议于2025年4月21日14:30召开，网络投票时间为2025年4月21日09:15 - 15:00，采取现场与网络投票结合方式 [34]。 - 股权登记日为2025年4月15日，出席对象包括股东、董事等，现场会议地点在公司二楼会议室 [35][36]。 会议审议事项 - 审议事项已由董事会和监事会审议通过，将对中小投资者表决单独计票 [37]。 会议登记等事项 - 登记方式包括自然人、法人、QFII等不同情况，登记时间为2025年4月18日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00，登记地点在证券事务部 [38][39]。 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为361306，简称“夏厦投票”，对总议案和具体提案投票有相关规定 [44][45]。 - 交易系统投票时间为2025年4月21日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，可登录证券公司交易客户端投票 [46][47]。 - 互联网投票系统投票时间为2025年4月21日09:15 - 15:00，需办理身份认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn投票 [48]。 其他事项 - 联系人顾文杰，联系电话0574 - 86570107等，会议费用自理 [40]。 备查文件 - 第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第九次会议决议 [41]。