公司发行股票相关授权 - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，授权内容包括确定发行最终方案、办理募集资金相关事宜、申报发行、签署协议等多项事务 [1] - 决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [1] 公司募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.67亿元，扣除承销保荐费用后实际收到6.58329亿元，资金于2024年8月27日到账 [5] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金1.9999994996亿元，尚未使用的募集资金余额为4.5832905004亿元，与专户余额差异240.04183万元系现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额 [7] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管做出规定，并与相关方签订专户存储监管协议 [8] - 公司部分募集资金用于补充流动资金，不直接产生经济效益，但可优化财务结构、增强抗风险能力 [10] - 2025年1月3日公司拟变更募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体、地点、方式并调整投资金额，拟投入募集资金不变 [10][12] 公司薪酬方案 - 公司2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用期限自2025年1月1日起，适用对象为全体董事、监事、高级管理人员 [13][14] - 非独立董事中董事长税后年薪160万元，其余非独立董事按情况领取薪酬；独立董事税后津贴8万元/年；高级管理人员薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”，总经理税后年薪100万，其他高级管理人员税后年薪75 - 90万元；监事按情况领取薪酬 [14][15][17] - 董事长及高级管理人员年薪分基础年薪和绩效年薪，基础年薪按月发放；实际年薪以考核结果为准；薪酬为税后收入，个税由公司代扣代缴；离任人员按实际任期发放薪酬；董事、监事薪酬/津贴方案需股东大会审议通过 [21][22][24] 公司股东大会通知 - 2024年年度股东大会于2025年4月28日召开，采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [26][27][28] - 会议审议议案已由相关会议审议通过，具体内容详见指定网站和报纸；部分议案为特别决议议案、对中小投资者单独计票 [30][31] - 股东投票注意事项包括可通过交易系统或互联网投票平台投票、重复表决以第一次结果为准、所有议案表决完毕才能提交 [31][32][33] - 会议出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师等 [34][35][36] - 现场登记时间为2025年4月28日13:30 - 13:50，地点为公司会议室，登记方式包括现场登记和异地信函或传真登记 [37][38][39] - 会议联系方式公布，预计需时半日，与会股东费用自理 [41][42]