文章核心观点 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于员工持股计划和/或股权激励，以完善激励机制促进公司发展 [2][7] 分组总结 回购方案审议及实施程序 - 2025年4月7日公司第四届董事会第十七次会议审议通过回购议案，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [6] - 本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东大会，且审议时间和程序符合相关规定 [6] 回购预案主要内容 - 回购目的是基于对公司未来发展信心和对长期价值认可，完善长效激励机制，将股东、公司和员工利益结合，促进公司发展，回购股份后续用于员工持股计划和/或股权激励，三年内转让，未转让完毕则注销 [7] - 拟回购股份种类为公司发行的人民币普通股A股股票 [8] - 回购方式是通过上交所交易系统以集中竞价交易方式进行 [9] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月，若股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案顺延实施并披露；满足回购资金使用金额达上限、回购股份总金额达下限且管理层决定终止、董事会决议终止等条件，回购期限提前届满；公司不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份，相关规定变化时按最新要求调整 [10][11][13] - 拟回购股份用于员工持股计划和/或股权激励，回购资金总额不低于4000万元（含）、不超过8000万元（含）；按资金上限和价格上限测算，预计回购约1930501股，占总股本约1.03%，按资金下限和价格上限测算，预计回购约965251股，占总股本约0.52%，具体以实际回购情况为准 [16] - 回购股份价格不超过41.44元/股（含），不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体价格由管理层在实施期间综合确定，除权除息事项发生时按规定调整回购价格上限 [17] - 回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款 [18] - 预计回购后公司股权结构变动情况暂未考虑其他因素，测算数据仅供参考，以实际实施情况为准 [19] - 按回购资金规模上限测算，占公司相关财务数据比例较小，预计不会对日常经营、财务和未来发展产生重大影响；对偿债能力无重大影响，且有利于完善激励机制，促进公司发展；股份回购完成后不会导致控制权变更，不影响上市地位 [19][20][21] - 董事会作出回购决议前6个月内，董监高、控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票情形，无内幕交易及市场操纵行为，回购期间暂无增减持计划，后续有计划将按规定披露 [21] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在董事会通过回购决议之日的未来3个月、未来6个月尚无明确减持计划，拟减持将按规定进行并披露 [4][21] - 回购股份用于员工持股计划和/或股权激励，按市场情况确定实施进度并依法转让，未使用部分依法注销，应在披露回购结果公告后三年内转让或注销并及时披露 [22] - 本次回购不影响公司正常经营，若股份注销将按规定履行程序、通知债权人并保障其权益，及时披露信息 [23] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，包括设立账户、择机回购、办理报批、调整方案、修改章程等，授权自董事会审议通过方案之日起至事项办理完毕止 [24] 回购方案不确定性风险及应对措施 - 存在股票价格超上限、资金未筹措到位、重大事项发生、未能按期限实施用途、监管政策变化等导致回购方案无法按计划实施、变更或终止，以及已回购股份注销、调整回购条款等风险 [25][26] - 公司将努力推进回购方案实施，合理制定和执行计划，保障资金，根据市场情况择机回购并及时披露信息 [26] 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 - 公司将在公告披露后五个交易日内披露2025年4月7日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况 [27]