文章核心观点 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过补选第十一届董事会专门委员会委员的议案 [3] 董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开 [2] - 公司于2025年4月2日以邮件方式通知全体参会人员 [2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人，会议召集召开符合要求，合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 [3] - 聘任邹荣担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、金宇超担任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期至2025年6月29日 [3] - 调整后战略委员会委员为周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻 [4] - 调整后审计委员会委员为金宇超（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳 [4] - 调整后薪酬与考核委员会委员为高峰（主任委员）、邹荣、张晓波、柴旻 [4] - 调整后提名委员会委员为高峰（主任委员）、金宇超、张文浩、孔新宇 [4] - 表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5]