本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年04月08日 (二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章 程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，公司董事长陈胜前先生因公出差不能 主持本次会议，本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事、总经理马健先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司非独立董事王刚先生、独立董事张琛先生通过通讯方式出席 会议，非独立董事陈胜前先生、华卫琦先生因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会议。 3、公司董事会秘 ...