股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年4月8日在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开 [1] - 会议由董事会召集并由董事蔡彬主持 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司部分高级管理人员和见证律师列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案以特别决议通过 获出席股东大会股东所持表决权股份的2/3以上通过 [4] - 关于选举马文海为第八届董事会非独立董事的议案以普通决议通过 获出席股东大会股东所持表决权股份半数以上通过 [3][4] - 本次会议无否决议案 [1] 董事会人员出席情况 - 公司在任董事8人出席5人 独立董事沈剑飞及董事王永婷 秦顺东因事缺席 [3] - 公司在任监事3人出席2人 兰崴因事缺席 [3] - 董事会秘书出席会议 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由重庆源伟律师事务所程源伟 邢恩田律师见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序符合法规 出席人员资格合法 表决程序及结果有效 [4] 董事会决议事项 - 第八届二十五次董事会于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人实际出席9人 [6] - 会议选举马文海为第八届董事会董事长及公司法定代表人 接替因工作变动离任的雷善春 [6] - 表决结果以9票同意0票反对0票弃权通过 [6] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会主任委员刘斌 委员马文海 曹兴权 [7][8] - 薪酬与考核委员会主任委员曹兴权 委员蔡彬 刘斌 [7][8] - 提名委员会主任委员沈剑飞 委员马文海 曹兴权 [7][8] - 战略委员会主任委员马文海 委员蔡彬 沈剑飞 [7][8] - 各专门委员会委员任期至本届董事会届满 [8] - 调整议案以9票同意0票反对0票弃权通过 [9] 新任董事长背景 - 马文海生于1974年12月 重庆黔江籍 硕士研究生 高级政工师 中共党员 [11] - 曾历任重庆彭水供电公司纪委书记 国网重庆酉阳县供电公司副总经理等职 [11] - 2019-2025年任职于国网重庆市电力公司奉节供电分公司 历任副总经理 总经理 [11] - 现任重庆川东电力集团有限责任公司董事长及法定代表人 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事 [11]