文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、第二届董事会第十七次会议决议、2024年年度股东大会通知、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告以及独立董事辞职暨选举独立董事并调整专门委员会委员的公告，涵盖募集资金管理、会议审议事项、发行股票授权、人员变动等内容 [1][15][83][100][114] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票20,000,000股，每股发行价26.89元，募集资金总额537,800,000元，扣除发行费用后净额467,181,492.45元，2021年6月16日余款490,398,000元汇入专户 [1] - 2024年度收到利息收入1,873,620.76元，使用募集资金34,132,952.03元，累计收到利息12,107,642.26元，累计使用351,445,908.65元，截至2024年12月31日专户余额121,059,733.61元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《公司募集资金管理办法》，2021年6月多家银行、券商、公司及子公司签订三方监管协议 [3] - 2021 - 2022年部分募投项目增加实施主体并开立专户签订协议，2023 - 2024年部分募投项目结项注销专户及终止协议 [3][4] 本年度募集资金实际使用情况 - 2024年募集资金实际使用情况详见附表1 [4] - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、募集资金结余、募集资金使用其他情况 [5][6][8][9] - 2024年8月公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，不超2亿元自有资金委托理财，报告期内现金管理金额30,000,000元 [7][8] 变更募投项目资金使用情况 - 报告期内不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换情况 [10][11] - 2024年6月部分募集资金投资项目延期 [10] 募集资金使用及披露问题 公司严格按规定管理和使用募集资金，及时准确披露，不存在违规情况 [12] 会计师事务所及保荐机构意见 - 政旦志远会计师事务所认为专项报告公允反映2024年度募集资金存放与使用情况 [13] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况 [14] 第二届董事会第十七次会议审议情况 - 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》等22项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议 [15][17][19] - 公司2024年度实现净利润177,409,487.37元，拟每10股派现金红利1.63元，合计派17,812,349.37元，现金分红占比10.04% [33][34] - 公司及子公司拟申请不超137,000万元综合授信额度，公司为子公司提供不超17,000万元担保额度 [62] 2024年年度股东大会通知 - 2025年4月29日召开，采用现场和网络投票结合方式，审议多项议案 [84][85][86] - 明确投票注意事项、出席对象、登记方法等 [90][91] 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开 [101] - 明确发行股票种类、面值、数量、方式、对象、定价、限售期、用途等内容及授权董事会办理具体事宜 [101][103][107] 独立董事辞职暨选举独立董事并调整专门委员会委员 - 独立董事时现因个人原因辞职，辞职报告在选举新任独立董事后生效 [115][116] - 提名沈红为独立董事候选人，若当选将接任审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务 [117]