证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-015号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第23次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第23次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管 理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年4月3日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应当出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。 经决议，董事会同意将提名杨新先生为公司董事候选人的事项提交公司股东大会审议，杨新先生的任期 自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案 提交本 ...