文章核心观点 广日股份发布2024年年度报告及多项公告，涵盖公司经营、财务、业务、政策变更、人事等多方面情况，展现公司发展现状与未来规划，同时披露相关会议决议及待审议事项[1][60][82]。 重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文[1] - 公司董监高保证报告内容真实准确完整，全体董事出席董事会会议[1] - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[1] - 公司拟以总股本扣减回购专用证券账户股数为基数，每10股派送现金红利6元，方案待股东大会审议[1] 公司基本情况 业务背景 - 2024年中国经济平稳增长，GDP同比增长5%，电梯行业国内需求放缓，但城镇化推进使旧梯更新及维保需求增大，行业向服务转型，政府出台相关政策推动电梯更新改造及加装[3] - 国际市场机遇与挑战并存，2024年我国载客电梯出口数量102,083台，同比增长20.7%，与“一带一路”沿线国家合作深化带来新机遇[4] - 数字化创新成企业核心竞争力，智慧楼宇、园区、社区等细分场景市场前景广阔[5] 主要业务 - 业务范围覆盖电梯全产业链，包括研发、生产、安装、维修等，还涉及智能停车、智慧照明等业务，并提供智慧城市细分场景数字化解决方案[6] 主要产品 - 电梯整机及零部件业务综合实力居行业前列，旗下企业获多项荣誉[6] - 智能停车设备业务推出四大类产品，自动化技术领先，旗下企业获多项荣誉[7] - 智慧照明业务自研产品，具备解决方案能力，中标多个项目，紧跟汽车“新四化”趋势[7] - 智慧楼宇、园区数字化整体解决方案业务提供全生命周期服务和软硬件产品，提升运营效率[8] 业绩驱动因素 - 国内城镇化推进使电梯基本需求长期存在，旧梯更新改造和维保需求增大，行业向服务转型[10] - 海外市场基建需求旺盛，“一带一路”等合作深化带来新机遇[10] - 高新技术推动数字化产业发展，智慧楼宇、园区市场空间大[11] - 公司通过创新和资本驱动实现业绩增长[11] 会计数据和财务指标 - 报告期内公司实现营业收入72.60亿元，同比下降1.68%；净利润8.12亿元，同比增长6.56%；扣非净利润7.41亿元，同比增长2.35%；净资产收益率8.84%；基本每股收益0.9373元[13] 股东情况 - 披露报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况[13] 公司债券情况 - 无相关情况[13] 重要事项 会计政策变更 - 因财政部规定，公司自2024年1月1日起将保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”列报，对财务报表无重大影响[15][16][19] 续聘会计师事务所 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构，费用118万元，事项待股东大会审议[24] 回购注销部分限制性股票 - 公司将回购注销部分限制性股票，总股本将从873,858,595股减至868,480,812股，需通知债权人[36] 召开2024年年度股东大会 - 股东大会将于2025年5月16日召开，采用现场和网络投票结合方式，审议多项议案[42][43] 董事会会议决议 - 审议通过2024年多项报告、方案及议案，包括总经理工作报告、年度报告、财务决算、利润分配等，部分需提交股东大会审议[61][62][63] - 同意计提2024年度资产减值准备17,559.97万元，转回4,501.90万元，减少利润总额13,058.07万元[66] - 同意会计政策变更、续聘会计师事务所、2025年日常关联交易、2025年事业计划等事项[70][75][77] - 同意注销部分股票期权440.01万份，回购注销限制性股票537.7783万股[78] 监事会会议决议 - 审议通过2024年多项报告、方案及议案，包括监事会工作报告、年度报告、资产减值、利润分配等，部分需提交股东大会审议[82][83][84] - 同意会计政策变更、2025年日常关联交易、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票等事项[85][86] 计提2024年度资产减值 - 公司对多项资产进行减值测试，计提减值准备以真实反映资产状况和经营成果[89]