文章核心观点 公司发布多项公告，包括2024年度计提资产减值准备、2024年年度利润分配方案、预计2025年日常关联交易、2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，以及召开2024年度业绩说明会的相关事宜，各事项均履行了相应决策程序并符合相关规定 [3][11][21][31][49] 计提资产减值准备 减值准备计提方法 - 应收款项坏账准备及合同资产减值准备，对单项风险特征明显的，根据历史款项损失及债务人经济状况单独计算预期信用损失；对类似信用风险特征的，参考历史经验结合当期及未来经济状况以组合为基础计算 [1] - 存货跌价准备按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提 [2] - 对存在减值迹象的固定资产、无形资产及其他非流动资产进行减值测试，按可收回金额与账面价值孰低计量，对账面价值高于可收回金额的按差额计提减值准备 [2] 对上市公司的影响 - 2024年度计提各项资产减值准备共计17,559.97万元，转回减值准备4,501.90万元，减少2024年度利润总额13,058.07万元 [3] 各部门意见 - 审计委员会认为计提符合规定，能更公允反映公司资产状况和经营成果，同意计提 [4] - 董事会认为计提遵照规定，符合谨慎性原则，依据充分，能真实准确反映公司状况，同意计提 [5] - 监事会认为计提符合规定，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益情形，同意计提 [6] 2024年年度利润分配方案 方案内容 - 拟向全体股东每10股派送现金红利6.00元（含税），截至2025年4月7日，总股本扣减回购专用证券账户股数后为857,729,145股，共分配现金红利514,637,487.00元（含税） [11] - 2024年中期已分配现金红利651,224,321.25元（含税），本年度现金分红总额为1,165,861,808.25元；现金分红和回购金额合计1,326,935,791.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例163.48%；现金分红和回购并注销金额合计1,165,861,808.25元，占2024年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为143.64% [12] - 若总股本扣减回购专用证券账户股数变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，方案尚需提交公司年度股东大会审议 [12] 不触及其他风险警示情形 - 本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及相关规定的可能被实施其他风险警示的情形 [13] 决策程序 - 董事会于2025年4月7日以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过方案，符合公司章程规定的利润分配政策及股东回报规划 [15] - 监事会认为方案符合规定，履行了决策程序，不存在损害公司及股东利益情形，同意方案并请董事会提交股东大会审议 [16] 预计2025年日常关联交易 基本情况 - 2025年4月7日，董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过议案，关联董事回避表决；独立董事会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过并同意提交董事会 [21][22] - 因与关联方预计的2025年日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决 [22] 关联交易方 - 主要关联方为广州工业投资控股集团有限公司和日立电梯（中国）有限公司，广州工控集团通过广智集团成为上市公司间接控股股东，间接持有公司55.66%的股份 [22][23] 定价原则 - 按国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；行业指导价或自律价规定的合理价格；可比的当地市场价格；推定价格；协议价格的顺序确定 [26][27][28] 对公司的影响 - 关联交易为公司日常生产经营所需，定价公允，履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或股东利益的情形，有利于公司生产经营持续、稳定发展 [20][28] 2023年股票期权与限制性股票激励计划 已履行的决策程序和信息披露情况 - 2023年12月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，律师出具法律意见书 [31][32] - 2024年5月10 - 19日公示激励对象名单，监事会未收到异议 [32] - 2024年5月22日，监事会审议通过公示情况说明及核查意见并公告 [33] - 2024年5月28日，股东大会审议通过激励计划相关议案，自查未发现内幕交易并公告 [34] - 2024年6月14日，董事会和监事会审议通过调整及授予相关议案，律师出具法律意见书 [35] - 2024年7月5日完成授予登记并公告 [35] - 2025年4月7日，董事会和监事会审议通过注销及回购注销议案 [35] 注销及回购注销情况 - 因7名激励对象离职、降职，3名激励对象退休，拟注销75.90万份股票期权，回购注销92.7668万股限制性股票 [36] - 因2024年度未达到公司层面业绩考核目标，拟注销364.11万份股票期权，回购注销445.0115万股限制性股票 [38] - 本次共注销股票期权440.01万份，回购注销限制性股票537.7783万股 [39] 回购注销价格 - 若在回购注销手续完成前未实施2024年年度利润分配，回购价格调整为3.15元/股；若实施完成，调整为2.55元/股 [41] - 对不同原因需回购注销的限制性股票，按不同方式确定回购价格 [41] 资金来源 - 回购资金来源为自有资金，若未实施2024年度利润分配，回购金额16,940,016.45元；若实施完成，回购金额13,713,346.65元，不含利息 [43] 对公司的影响 - 本次注销及回购注销不会影响激励计划正常进行，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队勤勉尽职 [44] 各方意见 - 监事会认为符合规定，审议程序合法有效，资金来源为自有资金，不影响公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益情形，同意事项 [45] - 法律意见书认为已获得必要批准和授权，相关事项符合规定，公司尚需履行信息披露、办理减资及股份注销登记等手续 [45][46] 召开2024年度业绩说明会 说明会信息 - 召开时间为2025年4月21日上午09:30 - 11:30，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动 [49][50] - 参加人员有公司董事长朱益霞、副董事长张晓梅、独立董事李志宏（可能调整） [50] 投资者参加方式 - 可在会议时间通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [51] - 可在2025年4月14 - 18日16:00前通过上证路演中心提问预征集栏目或公司邮箱提问，公司将在说明会上回答 [49][51] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [52]