文章核心观点 公司为提升规范运作水平、完善治理结构，拟修订《公司章程》及部分公司治理制度，同时开展董事会换届选举工作，相关议案需提交股东会审议 [1][6][19] 《公司章程》及部分公司治理制度修订 - 2025年1月22日第五届董事会第三十八次会议通过调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票议案 [1] - 2025年4月9日第五届董事会第四十一次会议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案，拟对《公司章程》中注册资本、监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出修订 [1][6] - 修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请授权办理工商变更登记，最终以工商登记机关核准内容为准 [2] - 修订后的《公司章程》和公司治理制度同日刊载于上海证券交易所网站及四大证券报 [3] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名 [19] - 2025年4月9日第五届董事会第四十一次会议审议通过第六届董事会董事候选人名单，非独立董事候选人为邓文、唐璐、于志勇、吴学军、胡涛，独立董事候选人为吕先锫、陈祥贵、李铃 [9][13][19] - 换届选举尚需提交公司2024年年度股东会审议，以累积投票制形式选举产生，董事候选人经股东会选举后与职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年 [20] - 董事会提名委员会审查候选人任职资格符合要求，独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议 [20] 2024年年度股东会增加临时提案 - 股东会为2024年年度股东会，召开日期为2025年4月22日 [27] - 单独持有58.8971%股份的股东邓文在2025年4月9日提出临时提案，提议将修订《公司章程》及部分公司治理制度、董事会换届选举非独立董事、董事会换届选举独立董事三个议案提交股东会审议 [28] - 除增加临时提案外，原股东会通知事项不变 [28] - 现场会议于2025年4月22日13点30分在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，起止时间为2025年4月22日 [28][29] - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，提醒股东参会投票 [29] - 原通知的股东会股权登记日不变 [30]