文章核心观点 公司第六届董事会第四十次会议审议通过调整董事、总经理议案并决定召开2025年第一次临时股东大会，同时发布股东大会通知及相关附件说明 [1][6][10] 董事会会议决议 调整公司董事 - 经股东单位推荐拟补选何红心、刘海波为公司董事，张星燎不再担任董事职务 [1] - 何红心有丰富财务和管理经验，现任长江电力党委书记 [2] - 刘海波有电厂管理经验，现任长江电力总经理等职 [3] - 议案经董事会提名委员会审议通过，表决结果为全票同意 [4][5] 调整公司总经理 - 同意聘任刘海波为公司总经理，张星燎不再担任该职务 [7] - 议案经董事会提名委员会审议通过，表决结果为全票同意 [8][9] 召开2025年第一次临时股东大会 - 同意于2025年4月25日在湖北省武汉市召开股东大会，表决结果全票同意 [10][11] 股东大会通知 基本情况 - 召开日期为2025年4月25日9点30分，地点在湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室 [12] - 采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [12][13] 审议事项 - 各议案披露时间和媒体详见4月10日相关公告 [16] - 特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为议案1，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [17] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网平台需完成身份认证 [17] - 多账户股东表决权按名下账户总和计算，投票以第一次结果为准 [17][19] - 选举票数超规定或差额选举超应选人数，选举票无效 [18] - 同一表决权重复表决以第一次为准，所有议案表决完毕才能提交 [19][20] - 采用累积投票制选举董事等的投票方式详见附件2 [21] 出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是股东 [22] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [23] 会议登记方法 - 登记方式分自然人、法人、融资融券投资者和存托人或代理人等情况 [23] - 预登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [25] - 预登记地点在湖北省武汉市江岸区三阳路88号46层4619室 [26] 其他事项 - 现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理 [27] - 联系方式有联系人、邮箱、电话、邮编和地址等 [29] 附件说明 授权委托书 - 委托他人出席股东大会并代为行使表决权的相关填写说明 [31][32] 累积投票制投票方式说明 - 股东大会董事等候选人选举议案组编号，股东按持股数拥有相应选举票数 [33] - 股东以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人，投票后累积计算得票数 [33] - 以某上市公司为例说明不同议案组的表决权票数及投票方式 [34][35]