文章核心观点 公司第六届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案，拟用自有资金回购部分A股用于股权激励或员工持股计划，资金3000 - 5000万元，预计回购200 - 333万股，占总股本1.211% - 2.017%，实施期限12个月 [1][2] 会议召开情况 - 会议于2025年4月9日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，通知于4月5日发出，应出席董事5人，实际出席5人，监事及高管列席，发出表决票5张，收回有效表决票5张，会议召开符合规定 [1] - 会议由董事长姜煜峰主持，经记名投票表决通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1][6] 回购方案主要内容 基本信息 - 回购资金总额不低于3000万元（含），不超过5000万元（含） [2][9] - 回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股） [10][20] - 回购用途为股权激励计划或员工持股计划 [11][21] - 回购价格不高于15元/股，不超过董事会审议通过议案前30个交易日公司股票交易均价的150%，若发生除权除息事项将相应调整 [12][19] - 按回购金额下限、价格上限测算，预计可回购约200万股，占总股本1.211%；按上限测算，预计可回购约333万股，占总股本2.017%，具体数量以实际为准 [12][21] - 实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内，若股票连续停牌超十个交易日可顺延，触及特定条件可提前届满，且不得在特定期间回购 [13][24] - 资金来源为公司自有资金，实施回购不会增加财务风险和影响正常生产经营 [14][23] 其他情况 - 相关股东在回购期间暂无增减持计划，后续如有将及时披露 [15][27] - 预计回购后若股份全部用于激励并锁定，公司股权结构将有相应变动，测算数据仅供参考 [25] - 管理层认为回购资金不会对公司经营等产生重大不利影响，全体董事承诺回购不会损害公司债务履行和持续经营能力，董事会积极与股东沟通 [26] - 董事等相关人员在决议前六个月无买卖公司股份、内幕交易及操纵市场行为，未来三个月、六个月暂无明确增减持计划，如有将及时披露 [27] - 回购股份将在3年内转让，若未转让完毕将注销，注销时将保障债权人权益 [27] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，授权有效期至事项办理完毕 [28][31] 方案审议程序 - 2025年4月9日第六届董事会第十一次会议全票通过回购方案议案，该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议 [32] 备查文件 - 第六届董事会第十一次会议决议 [34]