议案披露信息 - 各议案已获公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2025年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [1] 议案相关情况 - 特别决议议案为1.01 [2] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3 [2] - 涉及关联股东回避表决的议案无，应回避表决的关联股东名称无 [2] - 涉及优先股股东参与表决的议案无 [2] 授权委托信息 - 股东可委托他人出席2025年4月22日召开的公司2024年年度股东会并代为行使表决权，需提交增加临时提案的书面函件和授权委托书 [3] 利润分配预案补充公告 - 公司对2025年3月28日披露的《2024年度利润分配预案公告》进行补充披露，在“重要内容提示”补充公司不触及可能被实施其他风险警示的情形，在“公告正文”补充公司不触及其他风险警示情形及具体指标 [5] 股权激励限制性股票回购注销实施公告 决策与信息披露 - 2025年1月22日公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票的议案，具体内容于2025年1月24日披露 [7] - 2025年1月24日公司披露通知债权人公告，截至申报期届满未收到债权人清偿债务或提供担保要求 [8] 回购注销事项 - 因2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对象离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的合计87,500股限制性股票 [9] - 本次回购注销完成后，激励计划剩余未解除限售的限制性股票为0股，股权激励计划实施完毕 [9] - 公司已申请开立股份回购专用账户并办理回购注销手续，预计2025年4月14日完成，后续将办理工商变更登记手续 [10] 股本结构变化 - 本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,065,083,794股变更为1,064,996,294股 [11] 说明及承诺 - 公司董事会说明回购注销事项决策程序、信息披露合规，不存在损害相关方权益情形 [11] - 公司承诺相关信息真实准确完整，已告知激励对象，如产生纠纷自行承担法律责任 [11] 法律意见书结论 - 国浩律师（成都）事务所认为公司本次回购注销限制性股票符合相关法律法规及激励计划规定 [12]