文章核心观点 公司披露对外投资基金进展及子公司对外投资设立再生资源科技公司相关事宜，包括投资背景、各方情况、协议内容、目的及影响等 [2][14] 对外投资基金进展 投资概述 - 公司于2023年9 - 10月审议通过参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金议案并后续披露进展 [2] 基金进展情况 - 国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司终止后续出资，已出资3000万元部分按原协议执行，各合伙人重签协议 [3] - 截止公告披露日，公司已实缴出资1.8亿元 [3] 备查文件 - 合伙协议 [5] - 深交所要求的其他文件 [5] 子公司对外投资设立再生资源科技公司 董事会会议情况 - 2025年4月3日通知董事，4月9日通讯表决召开第十届董事会第四次临时会议，8名董事均表决 [8] - 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过子公司对外投资设立再生资源科技公司议案 [9][10] 对外投资概述 - 子公司百大电器拟与合肥城矿供销公司、安徽广源科技共同出资2000万元设立再生资源科技公司，分别持股60%、23%、17% [14][15] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [15] 交易对手方介绍 - 合肥城矿供销公司为合肥市供销集团全资子公司，实控人为合肥市供销合作社联合社，注册资本500万元 [16] - 安徽广源科技注册资本4477.6万元，经营范围含资源再生利用等，各方非失信和违法主体，与公司无关联关系 [17] 投资标的基本情况 - 再生资源科技公司暂定名，经营范围含再生资源回收利用等，股权结构按出资比例确定 [18][19] - 各方以自有货币资金出资 [20] - 公司成立后专注再生回收资源分类利用，初期以部分资源分拣加工为主，逐步拓展高科技资源回收，依托各方优势形成回收网络 [21] 投资协议主要内容 - 协议各方为百大电器、合肥城矿供销公司、安徽广源科技 [22] - 投资金额及比例同前，均以货币出资 [22] - 设股东会、董事会、审计委员会和总经理，各方按出资委派人员 [24] - 违约方承担守约方损失赔偿责任 [24] - 协议经各方签字盖章并经有权决策机构审议通过后生效 [25] 对外投资目的、风险和影响 - 目的是符合公司战略，借助循环经济机遇打造新产业增长点 [25] - 可能面临政策、市场等风险，公司将通过多种措施规避 [26] - 对公司转型升级和高质量发展有重要意义，不会对2025年度财务产生重大影响 [27][28] 备查文件 - 公司第十届董事会第四次临时会议决议 [29] - 深交所要求的其他文件 [29]