文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告及2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告，股东大会审议通过多项员工持股和股票期权激励相关议案，自查未发现内幕交易行为 [1][17] 2025年第一次临时股东大会决议公告 会议召开情况 - 现场会议于2025年4月9日下午2:30召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00（交易系统）以及上午9:15至下午15:00（互联网投票系统） [2] - 现场会议地点为深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长周文河主持，召集、召开与表决程序符合相关规定 [3] 会议出席情况 - 参加会议的股东及股东代理人共2,666人，代表有表决权股份214,486,955股，占总数的17.2094%，其中现场10人代表200,366,979股（占16.0765%），网络投票2,656人代表14,119,976股（占1.1329%） [4] - 公司部分董事、监事出席，部分高级管理人员和律师代表列席 [5] 议案审议及表决情况 - 审议通过《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意211,708,085股（占99.1505%），反对1,483,700股（占0.6949%），弃权330,100股（占0.1546%），中小股东同意12,387,376股（占87.2278%） [6][8] - 审议通过《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意211,553,204股（占99.0780%），反对1,517,200股（占0.7106%），弃权451,481股（占0.2114%），中小股东同意12,232,495股（占86.1372%） [8] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意211,550,104股（占99.0765%），反对1,515,600股（占0.7098%），弃权456,181股（占0.2136%），中小股东同意12,229,395股（占86.1154%） [9] - 审议通过《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》，同意212,559,674股（占99.1014%），反对1,457,400股（占0.6795%），弃权469,881股（占0.2191%），中小股东同意12,273,895股（占86.4287%） [10] - 审议通过《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意212,659,674股（占99.1481%），反对1,330,400股（占0.6203%），弃权496,881股（占0.2317%），中小股东同意12,373,895股（占87.1329%） [11] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意212,665,574股（占99.1508%），反对1,335,200股（占0.6225%），弃权486,181股（占0.2267%），中小股东同意12,379,795股（占87.1744%） [12] - 议案（四）（五）（六）为特别决议事项，获参与表决股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过 [13] 律师出具的法律意见书 - 广东普罗米修（龙岗）律师事务所律师认为本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席及列席人员资格、表决程序均符合规定，表决结果合法有效 [14] 备查文件 - 深圳市沃尔核材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议、广东普罗米修（龙岗）律师事务所出具的《法律意见书》 [15] 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 核查的范围与程序 - 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象 [18] - 内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》 [19] - 公司向中国结算深圳分公司查询核查对象在2024年9月20日至2025年3月21日买卖公司股票情况，获《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [19] 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 - 董事长周文河在2024年9月23日至2024年11月27日减持3,200,000股，系按2024年8月8日预披露公告进行，与本激励计划内幕信息无关 [20] - 117名激励对象在自查期间买卖公司股票，系基于公开信息和市场情况自行判断，未利用内幕信息 [21] 结论 - 公司在筹划激励计划中采取保密措施，未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖股票或泄露信息的情形，符合规定，无内幕交易行为 [22] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》 [23]