股东大会相关 - 本次提交股东大会审议的议案经2025年2月20日第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议、2025年3月27日第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议、2025年4月9日第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于2025年2月22日、2025年3月29日、2025年4月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体披露 [1] - 本次股东大会会议资料详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海和辉光电股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》 [1] - 特别决议议案为议案10 - 15、议案17 - 18、议案21 [2] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案8、议案10 - 17、议案20 [2] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8、议案10、议案20，议案8关联股东为上海联和投资有限公司，议案10、议案20为与议案存在关联关系的股东 [2] - 涉及优先股股东参与表决的议案不适用 [2] 授权委托书相关 - 可委托他人代表出席2025年4月21日召开的公司2024年年度股东大会并代为行使表决权 [3] 业绩说明会相关 - 公司计划于2025年4月18日下午15:00 - 17:00举行2024年度科创板集成电路制造环节行业集体业绩说明会，以视频录播结合网络互动形式召开，就投资者关心问题交流 [5][6][7] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） [5][8] - 参加人员有公司董事长傅文彪先生，董事、总经理刘惠然先生，独立董事俞纪明先生，总会计师、董事会秘书李凤玲女士（如有特殊情况，参会人员可能调整） [8] - 投资者可在2025年4月18日下午15:00 - 17:00通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会，公司及时回答提问 [9] - 投资者可于2025年4月11日至4月17日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@everdisplay.com提问，公司在说明会上对普遍关注问题回答 [5][10] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 60892866，传真021 - 60892866，邮箱ir@everdisplay.com [10] - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [10]