文章核心观点 中材科技发布董事辞任公告和2024年度股东大会决议公告，董事庄琴霞因工作变动辞任，股东大会各项议案均获通过 [2][8] 董事辞任公告 - 公司董事会收到董事庄琴霞书面辞职报告，其因工作变动申请辞去董事及相关委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务 [2] - 公司董事会对庄琴霞任职期间贡献表示感谢 [3] 2024年度股东大会决议公告 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月10日下午16：30在北京市海淀区召开，采用现场表决与网络投票结合方式，由第七届董事会召集，董事长黄再满主持，程序符合规定 [7] - 出席现场和网络投票的股东授权委托代表共519名，代表股份1,041,911,648股，占公司有表决权股份总数的62.0879% [7] - 出席现场会议的股东授权委托代表5名，代表股份1,018,532,912股，占比60.6947%；通过网络投票的股东514人，代表股份23,378,736股，占比1.3931％ [8] - 中小投资者共518名，代表有表决权股份数31,037,044股，占公司股份总数的1.8495% [8] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及律师列席 [8] 议案审议表决情况 - 《关于2024年度报告及摘要的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,348,455股，占比99.9459%，议案获通过 [8] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,331,185股，占比99.9443%，议案获通过 [10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,261,685股，占比99.9376%，议案获通过 [11] - 《关于2024年度财务决算的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,237,085股，占比99.9353%，议案获通过 [12] - 《关于2024年利润分配的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,299,385股，占比99.9412%，议案获通过 [13] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》：总有效表决股份数31,037,044股，同意30,576,681股，占比98.5167%，议案获通过 [14] - 《关于2025年贷款预算及相关贷款授权的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,037,900,098股，占比99.6150%，议案获通过 [15] - 《关于申请注册发行中期票据和公司债券的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,040,416,479股，占比99.8565%，议案获通过 [16] - 《关于选举倪金瑞先生为公司董事的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,331,128股，占比99.9443%，议案获通过 [18] 律师出具的法律意见 - 北京市嘉源律师事务所律师认为会议召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [18] 备查文件 - 公司2024年度股东大会决议和律所出具的法律意见书 [19]