董事会换届 - 第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用[1] - 第四届董事会独立董事候选人刘英女士为西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室主任，拥有丰富的学术背景和行业荣誉，包括中国青年女科学家奖及连续三年入选爱思唯尔"中国高被引学者"榜单[1] - 独立董事候选人许霞女士具备高级会计师、注册会计师等专业资质，拥有超过30年财务管理工作经验，现任上海兴橙投资管理有限公司合伙人[2] - 非独立董事候选人李吉龙先生自2015年起在公司内部历任多个技术和管理职务，2024年2月起担任公司总经理，直接持有公司股票580股[4] - 非独立董事候选人方卫中先生自2016年起任公司董事，直接持有公司股票4,864,720股，现任易泰达经理及多家科技公司执行董事[5][6] - 董事会秘书申弘女士持有公司股票14,700股，拥有多年投资银行从业经验，曾任职于华林证券和海通证券[6][7] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月6日14:30在上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼214会议室召开[11] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00[10][11][12] - 会议将审议包括特别决议议案（议案4、议案8）在内的多项提案，其中议案4和议案6对中小投资者单独计票[14][15] - 关联股东周建华、方卫中等需对议案6回避表决[15] - 股东登记时间为2025年4月29日9:00-17:00，可通过现场、信函或邮件方式办理[25] - 采用累积投票制选举董事和监事，股东可集中或分散分配投票权[18][29][30] 候选人资格 - 所有董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》规定，未被监管机构采取市场禁入措施或列为失信被执行人[2][3][4][5][6][7] - 独立董事候选人与公司主要股东及管理层无关联关系，且未持有公司股份[2][3] - 非独立董事候选人中，方卫中持股比例最高（4,864,720股），李吉龙和申弘分别持有580股和14,700股[4][6][7]