文章核心观点 公司第六届董事会第十一次会议审议通过以集中竞价方式回购股份的方案，回购资金来自自有资金和专项贷款，股份用于维护公司价值及股东权益并出售，若未按时出售将注销，同时对回购相关程序、内容、风险等进行说明 [3][6][7] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月10日送达全体董事，当日以通讯表决方式召开，为紧急会议，经全体董事同意豁免通知期限要求 [2] - 会议由董事长马学军召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人，召集、召开符合相关规定，决议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于以集中竞价方式回购股份的方案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东大会审议 [3][4] 回购方案主要内容 基本信息 - 目的是基于对公司未来发展信心和价值认可，维护公司价值及股东权益并用于出售 [12] - 拟回购股份为公司发行的人民币普通股A股，采用集中竞价交易方式 [13][14] - 实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月，若股票连续停牌10个交易日以上，方案在复牌后顺延实施并披露 [14] 资金与数量 - 资金来源为自有资金和回购专项贷款，专项贷款不超7000万元 [7][21] - 拟回购股份总金额不低于4000万元，不高于8000万元 [6][18] - 按上限测算回购数量为1606179股，占总股本1.87%；按下限测算回购数量为803089股，占总股本0.93% [18] 价格与用途 - 回购价格不高于49.8077元/股，不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，具体价格由管理层确定 [7][20] - 回购股份将在披露结果公告12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销，政策调整则按新政策实施 [7][17] 其他情况 - 预计回购对公司日常经营影响较小，对偿债能力无重大影响 [22][23] - 2024年12月大唐英加红马七十二号私募证券投资基金减持部分股票，与回购方案无冲突，回购期间暂无明确增减持计划 [23] - 除员工持股平台减持计划尚在进行中，其他董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划 [7][24] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自通过方案之日起至事项办理完毕止 [25][26]