股东大会投票相关 - 累积投票提案需以提案组选举票数为限投票，超量或差额选举超应选人数视为无效，不同意可投0票，等额选举如提案10应选1人，股东选举票数=有表决权股份总数×1，可任意分配但总数和人数有限制 [1] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [2][3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [4] - 授权委托书可委托他人出席许继电气2024年度股东大会并按指示投票，无指示可自行投票，需填写委托人和受托人相关信息及委托日期，有效期至本次股东大会结束 [5][6][7] 九届十五次监事会决议 - 会议于2025年3月28日发通知，4月9日现场召开，应到3人实到3人，由监事会主席李卫东主持，符合规定 [9] - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，认为报告真实反映财务和经营成果，编制审核程序合规，内容格式符合要求，刊登于巨潮资讯网等，尚需股东大会审议 [10][11] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，刊登于巨潮资讯网，尚需股东大会审议 [12][13] - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，刊登于巨潮资讯网，尚需股东大会审议 [13][14] - 审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，认为符合公司情况和规定，未损害股东利益，刊登于巨潮资讯网等，尚需股东大会审议 [15][16] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，认为公司内控健全有效，评价全面真实准确，刊登于巨潮资讯网 [17][18] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，认为符合规定，能公允反映财务状况，未损害股东利益，决策程序合规，刊登于巨潮资讯网等 [19] - 《2024年度监事薪酬的议案》所有监事回避表决，直接提交股东大会审议，具体内容见2024年年度报告相关章节 [20][21] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为是合理变更，符合规定，决策程序合规，对财务报表无重大影响，未损害股东利益，刊登于巨潮资讯网等 [22] - 审议通过《2025年第一季度报告》，认为编制审议程序合规，内容真实准确完整，刊登于巨潮资讯网等 [23] 2025年度开展货币衍生业务 - 公司拟适度开展货币衍生业务，2025年度额度为961万美元及397万新加坡元，已通过相关会议审议，独立董事发表意见 [26] - 交易目的是以实际需求为基础，锁定目标利润，降低汇率风险 [27] - 交易方式选择远期结售汇业务，以风险中性为目的，不从事复杂业务 [28] - 资金来源为公司自有资金 [30] - 开展业务存在市场、信用、操作、法律风险，公司采取建立制度体系、选择交易对手、岗位分离、定期报告等风险控制措施 [33][34][36] - 开展业务具有必要性和可行性，能规避外汇风险，提高资金效率，降低财务费用，增强经营稳健性，按相关准则进行会计核算和披露 [38][39][40] - 独立董事认为业务符合公司发展需要，有有效审批和风控体系，无重大不利影响，不损害股东利益，一致同意开展 [41] 哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩情况 - 公司2023年收购哈表所100%股权，交易价44,049.46万元，哈表所于2023年12月25日完成工商变更 [45] - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，许继集团承诺哈表所各年度扣非后净利润不低于1,944万元、1,975万元、1,990万元，若未达承诺需补偿 [46] - 2024年度哈表所扣非后净利润为2,458.13万元，完成率126.45%，已完成承诺 [47][48] 会计政策变更 - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，公司需按规定执行 [51][52] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后执行上述两个解释相关规定，未变更部分仍按原规定执行 [53][54] - 变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及追溯调整，不损害股东利益 [55] - 董事会和监事会认为变更是合理的，符合规定，能客观反映财务状况，无重大影响，不损害股东利益，同意变更 [56][57] 计提资产减值准备 - 公司对截止2024年12月31日相关资产减值测试，计提信用减值损失-14,124.10万元，资产减值损失-5,943.91万元，共计提减值损失-20,068.01万元，减少2024年度利润20,068.01万元，不影响正常生产经营 [59][61][64] - 董事会和监事会认为计提符合规定，能公允反映财务状况，决策程序合规，未损害股东利益，同意计提 [64][65] 业绩说明会 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》，将于4月17日15:00 - 16:30通过深交所“互动易”平台举行业绩说明会 [68] - 出席人员有董事长李俊涛、董事兼总经理许涛、独立董事申香华、总会计师陆飞、董事会秘书万桂龙，提前向投资者征集问题 [69]