文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第一次临时董事会和监事会会议决议、注销2023年股票期权激励计划部分股票期权、以集中竞价交易方式回购股份预案以及召开2025年第一季度业绩说明会等公告，涵盖财务数据、激励计划调整、股份回购和投资者交流等多方面内容 [6][7][16] 分组1：2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，第一季度财务报表未经审计 [2][3] - 披露主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额，以及主要会计数据和财务指标变动情况及原因 [3][4] - 公布股东信息，包括普通股股东总数、前十名股东持股情况等 [4] - 提供合并资产负债表、利润表和现金流量表等季度财务报表 [5] 分组2：2025年第一次临时董事会会议决议 - 会议于2025年4月11日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会5名，由董事长韩玉主持 [7][8] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [8][9] - 审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因7名激励对象离职，决定注销84,000份股票期权，关联董事郑大鹏回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票 [10][11][13] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，具体内容详见相关预案 [14] 分组3：2025年第一次临时监事会会议决议 - 会议于2025年4月11日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会3名，由监事会主席陈云刚主持 [17][18] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，认为报告编制和审议程序合规，真实反映公司财务状况和经营成果，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [18][19] - 审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销84,000份股票期权，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [20][21] 分组4：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权 - 2023年股票期权激励计划已履行多次审批程序，包括董事会、监事会会议审议，股东大会批准等 [24][25][26] - 因7名激励对象离职，公司拟注销其不得行权的84,000份股票期权，本次注销对公司业绩无实质性影响 [30][31][32] - 监事会认为注销程序合法合规，律师认为本次注销已取得必要批准和授权，符合相关规定 [33][34] 分组5：以集中竞价交易方式回购股份预案 - 2025年4月11日董事会审议通过回购方案，拟以自有资金1000 - 2000万元回购A股股份，用于员工持股计划或股权激励计划，无需提交股东会审议 [39][40] - 回购目的是推进公司股价与内在价值相匹配，回购期限不超过12个月，价格不超过46.31元/股 [41][44][48] - 回购资金占公司2024年12月31日总资产、净资产、流动资产比例分别为0.25%、0.46%、0.36%，不会对公司经营等产生重大影响 [50][51] - 除部分高管股票期权自主行权外，董监高、控股股东等在相关期间无买卖股份及内幕交易等情况，暂无明确增减持计划 [51][52][53] 分组6：2025年第一季度业绩说明会 - 会议于2025年4月22日10:00 - 11:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [62][63][64] - 董事长韩玉、副董事长郑大鹏等人员参加，投资者可在规定时间通过上证路演中心或公司邮箱提问，说明会后可查看会议情况及内容 [64][65][66]