文章核心观点 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案，同时制定“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升 [5][20]。 会议召开情况 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月11日在杭州以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席吴明华主持 [1]。 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月11日在杭州以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长程为民主持，监事和高级管理人员列席 [13]。 募集资金情况 - 公司获准发行22,222.2223万股A股，每股发行价10.28元，募集资金总额228,444.45万元，净额220,650.49万元，已存放于专项账户并签订监管协议 [6]。 调整募投项目情况 - 公司拟调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额，原因是顺应行业趋势、优化资源配置和提高资金使用效率 [7]。 - 调整不涉及改变实施主体、投资用途及总额，符合公司实际和发展战略，有利于提高资金使用效率 [8]。 - 2025年4月11日，董事会和监事会审议通过该议案，保荐机构出具同意核查意见，无需提交股东大会审议 [9]。 “提质增效重回报”行动方案 - 聚焦主责主业，聚焦“书、店、数、链、人”五要素，推进精品出版、书店转型等重点工作，提升经营质量 [20]。 - 持续稳定分红，上市三年累计归母净利润42.40亿元，累计分红23.56亿元，未来保持分红政策连续性和稳定性 [21]。 - 聚焦数字赋能，启动数字出版融合发展专项规划，重视技术应用，推进重点项目和平台建设 [22]。 - 提高信披质量，坚持信息披露原则，优化沟通渠道，回应投资者询问，传递公司价值 [24]。 - 健全治理机制，规范制度体系和治理结构，加强合规管理和风险防范 [25]。 - 提升合规意识，加强对“关键少数”的监督和履职支撑，维护投资者权益 [26]。