文章核心观点 公司计划召开2024年度业绩暨现金分红说明会，就经营成果、财务状况等与投资者交流，同时2024年年度股东大会增加临时提案，拟修订《公司章程》相关条款 [2][8] 2024年度业绩暨现金分红说明会 说明会类型 以视频结合网络互动方式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，回答普遍关注问题 [3] 召开时间、地点及方式 - 时间：2025年4月21日15:00 - 17:00 [2][5] - 地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [2][5] - 方式：上证路演中心视频直播和网络互动 [2][3][5] 参加人员 董事长陈树常、总经理冯祥义、董事副总经理董事会秘书张金增、董事副总经理财务总监马文举、独立董事宋莉（网络互动方式在线交流） [4] 投资者参加方式 - 2025年4月21日15:00 - 17:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [5] - 2025年4月14日至4月18日16:00前，登录上证路演中心“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com提问，公司在说明会回答普遍关注问题 [2][5][6] 联系人及咨询办法 联系人是公司董秘办，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com [6] 其他事项 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [6] 2024年年度股东大会增加临时提案 股东大会有关情况 - 类型和届次：2024年年度股东大会 [8] - 召开日期：2025年4月22日 [8] 增加临时提案情况说明 - 提案人：山东鲁北企业集团总公司 [8] - 提案程序：单独持有34.24%股份的该公司于2025年4月11日提出临时提案并书面提交召集人，召集人按规定公告 [8] - 临时提案内容：拟修订《公司章程》相关条款以提升公司规范运作水平，完善治理结构 [10] 增加提案后股东大会有关情况 现场会议 召开日期时间为2025年4月22日14点00分，地点是公司办公楼会议室 [10] 网络投票 - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [10] - 起止日期：2025年4月22日 [10] - 投票时间：交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台9:15 - 15:00 [10] 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变 [11] 股东大会议案和投票股东类型 - 议案披露：议案1 - 13详见2025年3月20日《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网站公告；议案14详见2025年4月12日上海交易所网站2024年年度股东大会材料 [11] - 特别决议议案：14 [12] - 对中小投资者单独计票议案：4 [12] - 涉及关联股东回避表决议案：5，应回避关联股东为山东鲁北企业集团总公司 [12] - 涉及优先股股东参与表决议案：无 [12]