证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-010 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会2025年第一次临时会议（以下简 称"会议"）于2025年4月8日发出书面通知和书面材料，于2025年4月11日以书面议案会议方式召开。会 议应参与表决的董事7人，实际签署决议的董事7人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、上市地上市规则和《青岛啤酒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过以下议案： 一、关于修订《公司章程》及其附件的议案。 根据2024年7月1日生效的《公司法》及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》公告，提请股东会同意取消设置监事会，由董事会审计与内控委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《公司章程》《青岛 ...