文章核心观点 公司发布董事辞任、董事会会议决议、增加审计费用及召开临时股东大会等相关公告，涉及人员变动、费用调整及会议安排等事宜 [1][3][13][19] 董事辞任相关 - 董事罗大川因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董事及相关专门委员会职务，不再担任公司任何职务 [1] - 其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作和公司正常经营，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 董事会会议相关 会议召开情况 - 第十一届董事会第三十七次会议于2025年4月11日以通讯及传阅方式审议议案，会议通知于4月10日以电子邮件发出 [3] - 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议召集、召开与表决程序合法有效 [3] 审议议案情况 - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任熊志勋为副总经理，任期至第十一届董事会任期届满，表决6票赞成 [4][5] - 审议通过《关于增加2024年度审计费用的议案》，因收购普什醋酸67%股权致审计范围和工作量变化，拟将审计费用由53.10万元增至68.10万元，尚需提交股东大会审议，表决6票赞成 [6][7][8] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月28日召开，表决6票赞成 [9][10] 增加审计费用相关 审计机构聘任情况 - 经第十一届董事会第二十五次会议、2024年第二次临时股东大会批准，聘请众华为2024年度审计机构，费用53.10万元 [14] 费用增加原因 - 2024年收购普什醋酸67%股权，其纳入2024年度合并报表范围，审计范围和工作量变化，拟将费用增至68.10万元 [14] 履行程序 - 审计委员会认为增加费用合理，符合公司实际情况 [15] - 董事会审议通过增加费用议案，同意调整费用 [16] - 增加费用事项尚需股东大会审议通过生效 [17] 临时股东大会相关 召开基本情况 - 2025年4月28日召开第三次临时股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [20][21] - 现场会议于4月28日14点30分在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开 [21] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为4月28日 [21] 会议审议事项 - 议案已由第十一届董事会第三十七次会议审议通过，详见4月12日相关公告 [23] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [25] - 持有多账户股东表决权按名下账户总和计算，重复表决以第一次结果为准 [25][26] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [27] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [28] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员出席 [28][29] 会议登记方法 - 股东可亲自、信函或传真登记，需提供相关身份及授权材料 [30] - 登记时间为2025年4月25日9：00 - 12：00、14：30 - 17：00，地点在公司行政楼三楼董事会办公室 [30] 其他事项 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理 [31] - 会议咨询联系地址、邮编、电话、传真及联系人信息公布 [32][33]